新疆啤酒花公司：企业经营困难，目前处于季节性停工阶段，保证人改制逃避担保责任，能被法律执行的有效资产不多。广东南海华光集团公司：抵质押物价值高估，手续 、关联互保套取贷款。上海农凯集团公司：虚报注资、*纵证券价格、多头开户、资金挪用和频繁调动。湖南三立集团公司：银行领导涉案，贷款三查没落实、通过借新 ...
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给中国司法部门。钱宏涉案金额：5亿元；上海康泰国际有限公司原董事长，诈骗银行资金近5亿元。1993年，中国检察机关下令逮捕钱宏。但是他已经潜逃出境。 亿；在担任工商银行重庆九龙坡支行杨家坪分理处会计职务时，利用职务之便，大肆挪用公款炒股。2001年1月携款潜逃于境内外，先后辗转于越南、缅甸境内，一共换 ...
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第一，下定金时要明确议价期限。下定金时要明确中介公司向卖方进行议价的期限，保证议价不成时及时能拿回款项。与中介签好房间协议后，要拿份协议 房款支付用来偿还银行注销现有抵押登记的，该笔资金一定要监管或者由买方支付至卖方的还贷账户并告知原有银行直接划拨，以避免卖方挪用导致无法过户。 第五，收房过户要验收。 ...
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露马脚，就来到警方投案自首。身为信托投资公司证券交易部副经理，利用负责本单位财务之便，竟私自将某单位购买债券的110万资金，用于个人购买股票及偿还个人债务。4月14日，记者从沈河区法院获悉：被告李树秋被法院一审以挪用公款罪，判处有期徒刑11年，剥夺政治权利2年。50岁的李树秋，在某信托投资 ...
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【案情回放】 2003年至2012年，江苏无锡市某商场团购部业务员邵某(因挪用资金罪已被判刑)用假冒客户单位名义与商场签订虚假购物卡赊购合同的手段，从 许可的行业，而属于市场监管的灰色地带。首先，购物卡大量发行成为普遍现象。多数公司根据其规模、效益、消费群体规模等情况即可决定卡片的发行量和数额。其次， ...
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期限还本付息的融资方式。 信贷融资的种类 1按期限分类:短期贷款,中期贷款,长期贷款 2按有无担保品分类:信用贷款,担保贷款 3按资金来源分类:政策性银行贷款,商业银行贷款,保险公司贷款等 信贷融资的方式 1银行抵押贷款,直接贷给企业 2对个人的抵押贷款和消费信用贷款,贷款给企业股东个人 3有担保的 ...
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抵押贷款合同--------------------------------------------------------------------------------nbspnbsp合同编号：nbsp贷款抵押权人：＿＿＿，以下简称乙方。nbsp押物的所有权。为此，特订立本合同：nbsp贷款 ...
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日，重庆市九龙坡区人民法院以虚报注册资本罪、虚假出资罪、挪用资金罪三罪并罚判处泰和公司董事长也即原告董事长曾毅有期徒刑十年。曾毅不服该 、撤销重庆市九龙坡区人民法院(2010)九法民初字第5194号民事裁定;二、准许利豪公司撤回起诉。 [评析] 本案关键是根据原告的诉讼请求及案情区分股东直接诉讼和股东 ...
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公司债权资产打包转让有关问题的通知》(财金〔2005〕12号)、《金融资产管理公司资产处置公告管理办法》(财金〔2005〕47号)等有关规定，充分论证采取转让 企业改制前的遗留问题应当首先解决，即改制企业拖欠职工的工资、医疗费和挪用的职工住房公积金以及企业欠缴的社会保险费，应当以改制企业现有资产清偿。 ...
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一家贸易公司的计算机人员，通过计算机互联网络把纽约华尔街花旗银行计算机系统中的三家银行帐户，转到他们在加州和以色列银行的帐户中，非法转帐资金高达1000万 在计算机犯罪中使用意大利香肠技术，能使报表金额总数没有明显误差，而细目则被非法挪用或张冠李戴。例如，某人能从许多银行帐号中每个刮取几美分，并将它们 ...
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