告密廉署调查发现,其中一名被捕的上市公司执行董事涉嫌通过行贿手法要求一名基金经理买入有关上市公司超过1000万股股份。廉署怀疑涉案的基金经理及两名中间人其后共摊分超过200万港元。同时,此次被捕的上市公司执行董事涉嫌提供一笔现金给另一间投资公司的研究员,作为撰写有利该上市公司的分析报告的报酬。"这里 ...
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案犯以亲戚做手术需要钱为由，拿外币低价换人民币；另一个扮演银行主任，骗取事主的信任，利用事主贪小便宜的心理行骗。2．两名骗子“唱双簧”兑换外币，以叫事主做中间人，给予好处费为名，骗取事主信任后再骗钱。3．与事主兑换外币，趁事主不备，以小额外币调包，骗取事主的大额钱币。案例：今年初，万某想转让房子，便 ...
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都是靠合作来赚钱的。我以前不知道被骗了多少次？有的，根本就是诈骗。有一次，我失去了一年600万利润的生意和失去了客户对于我们公司的信任（因为中间人关系）。以前有这样一件事情：有一个湖南的所谓的外贸公司，他们在网上了解到我们公司生产刀具，就发来传真，说要大约4500000元产值的刀具，而且他们说已经与 ...
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自己不行吗？小韩：因为现在医院里面不直接接受，有法律规定，你找医院找不成的话，只能靠中介，彼此都有中间人应该是成功的机会比较多一些...
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有了主意：就干运沙石的事。但她连一只车轱辘都没有，怎么办？当时，安化的个体运输户不少，但当地的运量有限。于是，她想出一个两地互利的办法，自己来当中间人。她先到信用社软磨硬泡贷了１．５万余元，然后立即和珠海的一些沙石老板取得联系，说服了安化的１０个车主，组织了２０辆大货车，取名为“湖南安化车队”，由她 ...
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有了主意：就干运沙石的事。但她连一只车轱辘都没有，怎么办？当时，安化的个体运输户不少，但当地的运量有限。于是，她想出一个两地互利的办法，自己来当中间人。她先到信用社软磨硬泡贷了１．５万余元，然后立即和珠海的一些沙石老板取得联系，说服了安化的１０个车主，组织了２０辆大货车，取名为“湖南安化车队”，由她 ...
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，在行骗过程中主要负责持假卡到高档商场消费，麦克的角色在团伙内部被称为车头，即信用卡诈骗团伙的组织者，主要负责从境外购买假卡带到境内，并在境内通过中间人招募车手实施信用卡诈骗行为，所以能否抓到麦克是这起案件的关键。厦门市公安局湖里分局经济侦查大队副大队长黄锦城：麦克是主犯，主要的案犯，在整个犯罪的 ...
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还设定一系列例外，有一个明显的目的，那就是为了鼓励更多的中间商或中间银行参与到信用证交易中来，因此开证行或法院必须注意培养而不是破坏这些信用证交易的中间人或中间行对信用证机制的善意信赖。因为这些中间商或中间行对信用证机制来说是不可或缺的。例如保兑行、议付行、付款行以及那些因依赖开证行在信用证中明确 ...
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和edithhassan的尼日利亚人，主动与我某公司联系，称全尼日利亚人民党要购买货值50000美元的t恤衫，自称是该党的中间人，煞有介事地要求我公司填写了contractorregistrationform，之后，称要达成买卖，须支付450000的费用，并向我公司索要三星手机2 ...
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、从事金融诈骗并屡屡得手，给国家和被骗单位造成巨大的损失。于谦金融诈骗案，涉及存款单位８家，引存资金７８００多万元，其中５８００余万元被用于个人挥霍。参与引存的“中间人”有十几个，上百笔赃款的流向遍布全国数十个地、市，涉及倒账的账户有数百个，涉案单位及个人达１００多个。在近８个月的时间里，天津警方 ...
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