怎样的手段，成为一个将数家证券公司和银行等投资机构玩弄于股掌之上的“金融大盗”的呢？广东证券股份有限公司(以下简称“广东证券”)的一次内部审计稽查，掀开 主要依据是：江苏省公安厅已经查明，在北京赛克赛思科技投资有限公司与南京禄口国际机场投资公司签订资产置换协议时，国洪起等人勾结广东证券广州西华路营业部 ...
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组织的规范来进行收单的操作，也就是说，按照国际组织所要求的效率来传接信用卡支付单据，那么，这次金融欺诈的所有损失都应该是韩国发卡行的， 的缴纳情况,准确掌握持卡人的还款能力。另外，依据发达国家信用卡业务发展的经验,加强有关金融交易的立法,利用法律明确持卡人及银行的权利与义务,明确利用信用卡犯罪、违约的 ...
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一种。美国花旗银行在德国开办家庭银行，不到几年时间，就在德国消费者金融业务中取得了统治地位。他们运用的战略，就是”乘虚而入“的柔道战略。德国的银行家们 ，尽管人们很快认识到晶体管必将代替电子管，但没有一家美国大型电气公司采取行动。当时国际上毫无名气的“xy钻了空子，仅花2.5美元就从贝尔实验室购得技术 ...
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下的远期结售汇业务也会有需求。第三类是非美元结售汇业务较多的企业。由于受国际外汇市场影响大，非美元结售汇业务的汇率风险比较明显。因此，对于一般的国内企业 重点放在办理即期非美元结售汇业务较多的企业上。中国城乡金融报（2003/06/03）江苏开办农行首笔国际双保理。今年４月，农行江苏省分行成功地为客户 ...
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是icc经过了6个月的调查后暴露的。最初是几家金融机构就几个网站上出现高贴现率的欧洲银行担保后向国际商会发出警报。迄今为止警方已经分别在旧金山和瑞士逮捕了四名嫌犯，还有更多的嫌犯可能被捕。国际商会网上犯罪部门主任助理梅里特说：“我们能够监视到因特网上对一家公司的知识产权的任何 ...
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业务涉及航空航天、区域开发、国有企业股份化改造、房地产、通讯、影视、国际贸易、高科技开发、金融、文化教育等。１９９４年总资产１９·９亿元，净资产９·４亿元 ，已出现高风险、高负债”之迹象，并指出，截至１９９６年１１月，仅部分金融单位向法院提起的涉及南德的欠债“逾期不还”案和其他经济纠纷案，“标的”总额 ...
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外汇资金，形成难以收回的呆帐，已经危及了银行外汇资产安全，扰乱了正常的金融秩序和外汇管理秩序。nbsp;产生信用证欺诈的原因包括:一是有关信用证的法律制度不 ，建立信用证规范体系，补充规定跟单信用证国际惯例中没有的内容，适应信用证交易特点完善司法救济制度。中央银行和外管局从金融监管的角度，应加强对银行 ...
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，并且做好了反侦查的准备，这给案件的侦破带来很大困难。而此时，厦门市金融机构查出，两个月时间内，这个诈骗团伙在厦门地区持伪造信用卡诈骗的总金额 嫌疑人跟他一起出逃？厦门市公安局湖里分局经济侦查大队副大队长黄锦城：我们跟踪到国际机场的时候，发现犯罪嫌疑人麦克只是自己一个人，没有与其他的犯罪嫌疑人一起会合 ...
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交易、网上税务等都会有法律保障。可以预计，《电子签名法》的出台，将引起金融、商务、税务网上交易和处理的革命，它将加快在资金流和物流的流通，提高 年的《俄罗斯联邦信息法》、新加坡1998年的《电子交易法》、美国2000年的《国际与国内商务电子签章法》、马来西亚1997年的《数字签名法》、韩国1999年的 ...
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，并且做好了反侦查的准备，这给案件的侦破带来很大困难。而此时，厦门市金融机构查出，两个月时间内，这个诈骗团伙在厦门地区持伪造信用卡诈骗的总金额 嫌疑人跟他一起出逃？厦门市公安局湖里分局经济侦查大队副大队长黄锦城：我们跟踪到国际机场的时候，发现犯罪嫌疑人麦克只是自己一个人，没有与其他的犯罪嫌疑人一起会合 ...
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