、纪检、监察等部门，如对拒不交待债务人下落的经办人员，可按诈骗嫌疑交由公安部门立案侦查等。 四。聘用律师或中介机构人员专门清收《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》第七十五条规定：经人民法院同意，清算组可以聘用律师或者其他中介机构的人员追收债权 ...
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旬的程辑文因合同诈骗罪被法院判处有期徒刑12年，并处罚金10万元，其诈骗所得的114万余元赃款予以追缴。2001年12月，美国盛氏集团重庆代表处取得外国企业常住代表机构工商登记，在美国盛氏集团上海代表处打工的安徽马鞍山人程辑文被派驻到重庆成了该代表处首席代表。 ...
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的北京女子张向明，在短短8个月时间里虚设房地产公司，勾结情夫王建新等人诈骗他人239万元。7月22日，市一中院以合同诈骗罪、虚报注册资本罪，分别判处张 用于王建新、张向明个人购房、挥霍及开办公司。在整个诈骗过程中，张向明不仅伪造政府机关、企业各种审批、合作文件，居然还拉上中国地质科学院高级工程师白勇军 ...
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少则几万元，多则上千万元。为了使骗子的骗术彻底曝光，法官认为：首先，合同诈骗犯罪案件中的被害人要增强风险意识，增强防骗能力；其次，企业应抛弃急功近利的思想，不能因为竞争激烈就轻易与不了解的人订立合同；最后，要审查签订合同的主体是否合法，签约人员是否合格。 ...
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骗方法。南海区公安分局经济犯罪侦查大队教导员吴建华透露：近年，在珠三角一些地区，有１４类经济诈骗活动围绕民企老板。在南海最常见的是利用“空头支票”进行诈骗。 开厂，租下厂房像模像样要大干一场，拿到原料供货商的货品后开溜；一些已倒闭的企业，故意留下几名人员，骗到了客户的货物以后，“拍屁股走人”。骗子经常 ...
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该团伙伪造政府相关文件，租住楼房办公，招募建筑公司投标，使省内外２０多家建筑企业纷纷陷入其精心设计的圈套……老乡介绍广东客商受骗报警５月初的夏夜格外闷热，今年５３岁 岁的吴耀锋是陕西省旬邑县土桥镇人，无正当职业，据其交代确实诈骗了广东客商李亮２０余万元。并承认自己成立的“陕西鑫通置业公司”等一切手续都 ...
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他也正和两名同伙相互勾结，精心策划导演着建国以来沈阳罕见的一起金融票据诈骗大案……20日上午，沈阳市中级人民法院对此案一审进行宣判。“能人”失踪牵出大骗局35岁 。随后银行调查发现，在2002年8月8日前由唐吸储到账的1亿元企业存款，竟有7000万元被转入了另一个账户，而其中的4000万元已经从客户的 ...
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有名的律师为其辩护。两被告的辩护人提出，指控两被告预谋分工协作、合伙进行诈骗的证据不足。而经法庭质证，有充分的人证、物证、书证证明，两人 外贸经营主体得到“完全解禁”，而且外贸经营权由审批制全面转为登记制。凡合法办理工商登记的企业或个人只要不违法，进出口经营符合外贸法的规定，就可以提交备案登记材料，并 ...
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承兑汇票业务岗位职责，坚持定期轮换重点岗位人员制度；采取切实有效措施防止关联企业利用银行承兑汇票骗取银行资金；加强对票据业务的内部审计工作；加大科技投入 的前提，严禁虚开和滚动签发银行承兑汇票。严格防范市场上违法犯罪分子利用银行票据诈骗银行资金。对违法违规办理票据业务的银行机构，一经发现，将予严肃查处 ...
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街头频频设套，俗套的骗局为何会再三得手？他们靠什么取得了青年男女的信任？企业从登记注册到平时的经营活动，有没有监管渠道？一连串骗局的背后，可以发现不少漏洞 对社会有一种示范效应。这些“星探”公司正是抓住了这个时机，利用示范效应在进行诈骗。他说，漂亮女生期盼成为明星，并不是坏事。人都希望实现自身的价值， ...
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