的７０％用于收件人国的投资，她为什么要这么做，她是否知道收件人国家的国情，“来历不明的资金”能否用于投资？是否有洗“黑钱”的嫌疑？这些都有很大的嫌疑。 生意：国际诈骗。□□他们设计的“尼日利亚骗局”起初以英、美等西方国家的小型企业主为诈骗对象，骗取了巨额钱财。近年来随着网络的普及化，此骗局已飞快地蔓延 ...
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小汽车营运牌照产权证》300本，并利用虚假产权证先后和200多名承租者签订了承包合同，骗取租金1.02亿元。犯合同诈骗罪，应判处15年有期徒刑，处罚金50万元；犯 了国家的钱叫“侵吞国有资产”，国家拿了老百姓的东西叫什么呢？“拿了白拿”。彭灵勇举了一个例子，上市公司募集的资金(股民的钱)被大股东占用在 ...
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权威性公司的代表，以此骗取一些公司和个人的信任，诈骗分子随即要求他们提前支付手续费，以达到诈骗大量手续费的目的，实际上这些不法分子并没有任何资金需要转移。据 “西非诈骗”犯罪手法如出一辙。公安机关提供的情况说，我国最近还发现有其他非洲国家不法分子，以融资为名与我国一些公司、个人和驻外机构联系，以利相诱 ...
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重要项目———某省高速公路收费系统建设工程的落实。为此赵先生已3次来京与合作方“国家交通部下属企业中国道路信息集团公司”商讨合作事宜。中道集团派出的联系人杜某据说是 奥得亚和北京万维3家公司分别将900万、600万和1300万元资金投入到该“收费系统工程”中。而宾馆内的接见只是几名业余演员出演的“闹剧 ...
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中国、建设、交通五大银行先行操作”，“中国人民银行对美联储承诺了保密”等纯属假借国家银行的名义造谣惑众。其保证“投资方不需要承担任何风险，只要在15天操作期内 金融投资市场的投资回报率，而且十分荒谬，有以高额回报为诱饵，骗取国内企业和居民巨额资金之嫌。■新闻附件冲值计划：声称15天可获利1.5亿人民币 ...
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或国际公司集中的高档写字楼内，俨然是一家很有实力的投资公司，而你在国家管理机关——工商局或商务局根本无法核实他们的资信。他们仿用国际上通行的投资程序， 的核准手续根本办不下来，这样出资方就堂而皇之地吃掉融资方先期交付的保证金，抽走资金。建议融资方不要采用上述两种融资方式。银行（或商业）承兑汇票，是指在 ...
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的8月中旬，广东高级人民法院作出终审判决：对于一手制造与骗取国债回购资金达5亿多元、造成国家巨额财产损失的主犯蓝运生以诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身 的债权债务关系。至今为止，除了银行核销和剥离了坏账外，由此引起的庞大资金缺口损失与债务追索依然没有了结。大案后遗症坐落在河源市新市区红星路上的奥生 ...
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融资的特点，出资方(骗方)与银行、证券公司等内部工作人员合伙做局，达到骗取融资方手续费、保证金等各种名目的费用为目的，比如《银行保函》融资方式。《 的核准手续根本办不下来，这样出资方就堂而皇之地吃掉融资方先期交付的保证金，抽走资金。建议融资方不要采用上述两种融资方式。银行(或商业)承兑汇票，是指在贸易 ...
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联合项目，规划占地也从2000亩一路攀升到9379亩。铁本公司究竟有多大的资金实力?据调查，为上铁本项目，从2002年5月开始至2003年底，铁本公司 。正是这些违法违规行为，使国家最严格的耕地保护制度落不到实处。贷款：6家金融机构“集体沦陷”铁本公司通过提供虚假财务报表骗取银行信用和贷款，挪用银行 ...
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或国际公司集中的高档写字楼内，俨然是一家很有实力的投资公司，而你在国家管理机关——工商局或商务局根本无法核实他们的资信。他们仿用国际上通行的投资程序， 的核准手续根本办不下来，这样出资方就堂而皇之地吃掉融资方先期交付的保证金，抽走资金。建议融资方不要采用上述两种融资方式。银行或商业承兑汇票，是指在贸易 ...
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