每隔一天就发现一个伪造网站。不法之徒伪造该银行的网站，然后假冒银行的名义发出电邮给客户，要求客户输入账号和密码。■2004年12月7日，假冒的中国银行网站出现在互联网上，诱骗银行卡持有人的账户和密码，被揭发后该网站被关闭。■2004年12月15日，假冒中国工商银行的网站暴露了出来，假工行网站www. ...
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元。7月23日19时30分，一位姓王的男子在滨海加油站对面世纪大桥下的草坡上，被两名男子以拾到钱包、共同分赃为由，将其带到滨海大道生生百货旁中国银行附近，骗走其人民币3500元及诺基亚3100型数字手机。7月25日，王某11时许从地矿局旁农业银行取钱出来，走到中兴楼门前时，被3名男子设下的 ...
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定单。他接着说想在本公司以1：2兑换的话必须隔一天，现在没有那么多现金。经过这一忽悠，本来警惕性挺高的杨女士信以为真，急着说我跟你换。随后，她到中国银行取了8万元现金兑换成秘鲁币。当天下午4时，杨女士在母亲家将这件事给妹妹讲了，妹妹说此事一定有假，带着姐姐来到银行，工作人员告诉她们这是作废的秘鲁币 ...
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记者，简历在招聘中只占很小的比重，关键还是要看技术能力与专业素质。毕业生们实在没必要造假。为了降低风险，不少企业开始对毕业生简历采取审慎的态度。中国银行四川分行的人事处处长周女士表示，四川分行在招聘时很看重诚信，在必要的时候会与学校联系，对简历进行核实，一旦发现应聘者有造假行为，不予录用。武汉大学 ...
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主谋指使，分别于去年1月至6月间持假护照先后在多家中国国内银行开设储蓄账户。随后，他们多次使用境外同伙伪造的支票托收等诱使境外银行汇款到他们在中国银行开设的储蓄账户，随后用伪造的付款委托书将账户内的钱提取。因为境内外银行票据结算有个时间差，在时间差内境外银行不知道有关的票据是伪造的，所以他们的骗术 ...
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人员，利用职务之便，从事此类非法活动。据了解，目前就广州市而言，从化、增城、花都等地此类案件较多。银行追贷并非一帆风顺2001年4月17日，市民谢某与中国银行广州市内一支行（以下简称银行）签订了一份贷款买车合同，约定谢某贷款15万元，借期3年。谢某从2002年5月起，每月供款4679.67元。签订 ...
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有限公司开出信用证，并指定了k国f运输公司在上海设立的一家货代公司作为货运代理人。中方按信用证要求将货物备齐交付给上述的货代公司，将该公司签发的提单正本通过当地中国银行寄送k国开证银行，但其后开证行以单局不符为由拒付并退单。中方马上通知货代公司无正本提单不得放货，货代公司向中方做出了保证。但该货代 ...
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中级人民法院第二次开庭审理。重庆佳昌冶金有限公司董事长(简称佳昌公司)陈方伦及财务总监段海燕涉嫌利用虚假进出口合同和信用证附随单据，伪造虚假的转口贸易，骗取中国银行重庆分行及江北支行多达59笔信用证，涉及资金15亿元，给开证行带来高达5.3亿元的巨大损失。据重庆市检察院检查官冯亮介绍，陈方伦先后 ...
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。价格、交货期、开证时间、开证保证金、代理费等主要内容均在代理协议中一一明确。在收到物资公司的开证保证金（信用证金额的15％）后，外贸公司通过当地中国银行向外开出了远期信用证。很快外商通过银行就寄来了信用证项下的全套单据。根据代理协议的规定，外贸公司将全套单据复印件交物资公司审核并由其确认。之后， ...
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开发商贷款风险远超个人按揭，如楼市震荡将暴露更多骗贷案一起6亿多的骗贷案，让人们的目光再度聚焦在风险四伏的房地产贷款上。针对日前曝出的中国银行北京分行骗贷案，上海一银行的房贷部门负责人表示，在房产圈子中，开发商通过制造虚假买卖合同骗取银行贷款的手法并不鲜见，甚至是个普遍行为。他透露，特别是在2003 ...
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