新华社电（记者郑晓舟）宏凯集团董事毛玉萍因涉嫌诈骗信用状贷款共计８９００万港元，被香港廉政公署起诉，２３日在香港东区法院出庭，后以２０万港元的 梁荣柏利用虚假文件讹称有商业交易，串谋欺诈恒生等５家银行，致使香港南海企业有限公司向这些银行申请发出以“宏凯”为受益人的２３张信用状。记者在香港东区法院了解到 ...
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名犯罪嫌疑人从千里之外的福建泉州押解回来，一起涉案金额数十万元的手机短信诈骗案成功告破，一个短信诈骗的“家族企业”彻底覆灭。一条短信骗走20万元今年10月中旬，沈阳浑南开发区张先生突然收到这样一条手机短信：“上海农业银行紧急通知，你于10月13日在上海国际商场刷卡 ...
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日，福建省三明市公安机关抓获了12个安溪人，他们利用互联网发布虚假“六合彩”信息进行诈骗，团伙涉案地遍及北京、广东、广西、湖北、湖南、辽宁等6省区市，涉案 通讯公司泉州分公司的一位负责人表示，该分公司从没有推出过这种卡。泉州某通讯企业的一位资深人士称，这种“一卡两号”技术很好解决，利用香港的一个座机 ...
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，金融市场更是如此，稍不留神就会“一无所有”，所以一定要了解非法证券机构诈骗的惯用伎俩，防患于未然……为了避免掉进证券黑市的陷阱,我们对合法证券 因此,区别合法证券经营场所与非法证券经营场所主要从以下几个方面入手：1、企业状况(1)法定证照：合法场所持有中国证监会颁发的证券经营许可证与当地工商部门颁发 ...
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评析 笔者同意第二种意见。 贪污罪，是指国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利， 只能是具有特殊身份的特殊人群，即国家工作人员以及受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员;客体也只能是行为人个人职务 ...
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的手机号码根本不是省农业厅赵厅长的。[][]无独有偶，市区另一家农业龙头企业也碰到了同样的事情。这家企业的夏总说，不久前，一个自称为省农业厅的人让他给“赵 天，钱先生给记者回电说，“赵厅长”说省厅将组织人员前来考察、论证，到时候企业要出点项目考察费、公关费什么的。项目立项后，无息贷款就可以打到他账户上 ...
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的途径，增强劳务人员的自我防范意识和自我保护能力，积极引导他们向合法经营企业寻求服务。我们也希望社会各界积极参与对案例的讨论，并提出有关根除非法中介 欲出国劳务人员屡屡上当受骗的重要原因。根据国家有关政策，从事对外劳务合作业务的企业必须具有商务部（原外经贸部）颁发的《对外经济合作经营资格证书》，如是受 ...
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是国际上一些大的基金组织、慈善机构把资金投放给有项目但缺少资金的企业或个人。企业或个人只要将不少于3000万元人民币或等值美元的资金存入国内某些银行的下属 本金，即可获得超过本金10倍以上的利润”不但不符合国际金融投资市场的投资回报率，而且十分荒谬，有以高额回报为诱饵，骗取国内企业和居民巨额资金之嫌。...
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《美国世行集团融资内幕调查》后，收到大量读者反馈，其中包括不少受骗的中小民营企业。本报进一步的调查表明，美国世界银行联合投资集团所谓的跨国融资，实则是一场 证实了这一点。美国财富集团北京代表处之所以改头换面，其实有不得已之处。“过去向很多企业承诺过融资，结果没一家能兑现的。有些花钱多的就上门索债，逼得 ...
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，然后到另一家银行进行贴现。套取银行资金后，进入股市操作或进行收购上市企业，再到股市上套取资金，轻而易举地完成“圈钱”过程。其主要做法是：首先 联手伪造交易合同，然后采取反复使用同一张增值税发票原件，或非法购买，借用别的企业贷款卡，财务专用章等资料，抑或集团内部各公司之间对开增值税发票，骗取银行承兑 ...
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