黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质， 的，应予立案追诉： (一)提供资金账户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； (四)协助将 ...
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正在骚扰南京的持卡人，银行已接到过多起咨询。银行采取紧急措施越来越多的客户收到诈骗短信，银行也用短信反击之——不少银行紧急发出“谨防上当”的短信，让 95533、95559。“银行短信服务”渐渐流行，如何区分银行正规的短信服务，还是金融诈骗短信？据介绍，部分银行开通手机短信功能时，要求客户拨打客户热线 ...
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判决了一起由境外团伙主使、4名非洲籍被告人在中国境内使用伪造票据骗取钱款的国际诈骗大案，总涉案金额超过600万元人民币。4人分别被判处有期徒刑八年至一年六个 ，此时大部分骗款未曾到手。法院经审理认为，4人的行为均已构成票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪，并根据犯罪情节、认罪态度等因素作出上述判决。（劳动报）...
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元。审计发现后，监察部等正在组织力量深入查处。2003年8月，冯明昌因涉嫌金融诈骗大案，被司法机关收审。可在2003年2月，他刚刚当选为广东省40位“ 亿元人民币一事，当时就有媒体报道称：“1999年，华光板材厂利用亚洲金融风暴造成东南亚各国货币贬值的有利商机，果断出击，以低廉的价格在马来西亚买断了近 ...
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等正在组织力量深入查处。冯明昌已被正式扣查2003年8月，冯明昌因涉嫌金融诈骗大案，被司法机关收审。可在2003年2月，他刚刚当选为广东省40位“ 5亿元人民币一事，当时就有媒体报道称：“1999年，华光板材厂利用亚洲金融风暴造成东南亚各国货币贬值的有利商机，果断出击，以低廉的价格在马来西亚买断了近 ...
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近日，银监会向各省、区、市银监局、各银行业金融机构通报了近期发生的一些商业银行票据诈骗案例。通报指出，这些票据案件暴露了商业银行在票据业务管理 汇票的前提，严禁虚开和滚动签发银行承兑汇票。严格防范市场上违法犯罪分子利用银行票据诈骗银行资金。对违法违规办理票据业务的银行机构，一经发现，将予严肃查处，并 ...
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国家计算机网络应急技术处理协调中心共接到网络仿冒报告223起，仿冒对象主要是金融网站和电子商务网站。而在2002年和2003年，每年只有一起。网络仿冒 ，网络仿冒事件在我国层出不穷，诸如中国银行网站等多起金融网站被仿冒。有关数据统计显示，由于网络仿冒诈骗，2003年全球经济损失超过了322亿美元，包括 ...
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给车主周先生。据了解，犯罪嫌疑人王文今年34岁，1993年从广东某国际金融院校毕业后被分配入海南某银行金盘办事处工作。但王文进入银行后劳动纪律 昂贵的物品，以免上当受骗。今日下午，保税区公安局办案民警向记者表示，王文涉嫌诈骗的案件还在进一步调查中，有可能还有其他受害者没有报案。警方表示受害者应该及时向 ...
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根据新的规定，职务犯罪、破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪、组织黑社会性质组织犯罪，这三类罪犯判死缓入狱后，减刑后的最低刑期将比原来延长5年，最低不少于22年。 ...
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缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于25年，缓期执行期满后依法减 为25年有期徒刑的，不能少于20年。 根据新的规定，职务犯罪、破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪、组织黑社会性质组织犯罪，这三类罪犯判死缓入狱后，减刑后的最低刑期将比原来延长5年 ...
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