管理法规，破坏社会主义市场管理秩序，依刑法规定应受到刑罚惩罚的行为。具体包括：生产、销售伪劣商品罪，走私犯罪，妨害公司、企业的管理秩序罪，破坏金融管理秩序犯罪，涉税犯罪，金融诈骗犯罪，侵犯知识产权犯罪，扰乱市场秩序犯罪等。 随着社会的发展，经济犯罪发生的频率非常高 ...
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、领导、参加恐怖活动，走私犯罪、毒品犯罪、危害国家安全犯罪：县处级以上领导干部犯贪污、贿赂罪的案件； 6．涉及刑法分则规定的妨害对公司、企业管理秩序犯罪，破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪的案件。 ㈡下列民事、经济、行政、仲载案件为重大、疑难、复杂案件： 1．由中级 ...
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遭受损失。 第三，资金流动性风险。资金流动性风险，是以高负债水平为特征的金融机构面临的共同难题。证券公司的资金流动性风险，指证券公司不能如期满足客户 造成交易差错，业务人员从事内幕交易和违法违规操作而造成巨额损失，业务往来中金融诈骗，重大项目投资或新业务决策失误等等。随着证券公司分支机构的不断增加和 ...
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困难的背景下，类似的陷阱正越来越多，本报将继续关注。9月8日下午，在北京金融街27号投资广场楼下犹豫良久，汤小明和张良君最终决定暂不报案。美国 代表处就在这幢写字楼中办公。这两位民营企业家都来自江苏省常州市。不过，他们对北京金融街并不陌生。最近数月，为了能得到美国世行集团宣称的境外融资，他们曾数度出入 ...
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的福建泉州押解回来，一起涉案金额数十万元的手机短信诈骗案成功告破，一个短信诈骗的“家族企业”彻底覆灭。一条短信骗走20万元今年10月中旬，沈阳浑南 了想回答：“没有呀。”“那只剩下一种可能了，您的银联卡资料被他人盗用，建议您尽快向上海市公安局金融犯罪调查科报案，他们的电话：021—xxxxxxxx。”...
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岭：原辽宁国发(集团)公司董事长。1995年“327国债”事件中的多空方投机者，后因金融诈骗被起诉，至今下落不明。落马富豪－－杨斌：1963年生于南京，后加入 年，他低价收购数十家上市公司职工股，并投资上海、香港房地产。1998年香港金融风暴时，他逢低买入香港股票，获利丰厚。迄今周及其夫人毛玉萍“农凯 ...
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月7日，上海银监局发布信用卡欺诈预警，提示预防通过短信、电话等途径套取客户资料等新的金融诈骗，因为目前已有多家银行发现此类诈骗行为。这则消息让饱受短信陷阱之苦的手机用户再一次有了危机感。从2004年3月份开始，不论是移动运营商还是信息产业部，针对短信市场的 ...
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商场如战场，金融市场更是如此，稍不留神就会“一无所有”，所以一定要了解非法证券机构诈骗的惯用伎俩，防患于未然……为了避免掉进证券黑市的陷阱,我们对合法证券机构所必须具备的 ...
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，疯狂骗取银行贷款整整10个多亿。从2002年4月开始，st长控陆续被8家金融机构起诉至法院，公司货币资金仅剩下70多万元，已于2002年4月5日停产。2002年8月9日，四川泰港集团总裁刘**和公司董事汤**等人涉嫌诈骗被拘。一场通吃上市公司和银行的重组骗局终于宣告结束了。此外，2001年11 ...
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制冒牌电子邮件和网络钓鱼的一种方法。”网络钓鱼是全世界蔓延最迅速的个人信息诈骗形式之一。消费者通常最容易受骗，但受害者除了一般民众以外，也包括公司行号 的问题，而ebay和在线付款子公司paypal因为品牌名称响亮，市场庞大，更是首当其冲。金融机构和网络零售商，也常是电子邮件诈财骗徒的下手目标，反网钓 ...
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