借款，影响金融机构的资金安全； ③借款人不得利用贷款从事股本权益性的投资，除了国家另有规定的少数情况之外，我国公司法和有关企业法和企业登记制度都明确规定， 利率）上再加价转让，抬高融资市场利率，影响金融市场的稳定； ⑦借款人不得违反国家外管理的规定，使用外汇贷款，在我国的人民币尚未完全实现可自由兑换前 ...
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非法占有公共财物，构成犯罪的，适用刑法贪污罪之规定。所谓职务侵占罪是指公司企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有 但实际上这笔借款属于村集体经济所有。一种观点认为审理此类案件应该从资金来源上把握，只要是来源于国家拨款，那么就应当认定为公款。笔者认为这种观点欠妥，理由在于， ...
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开始为投资立项做准备。不料，从一家兄弟公司传来噩耗，这家外商专门用类似手法套取别人的国际开户行帐号和银行资料，从事国际金融诈骗，他们被骗了近30万 法律顾问。”中国电子进出口公司在国内同行中较早设立了法律顾问，现在被列为国家百家大型企业法律顾问的试点单位（全国外贸行业仅选两家）。如今法律部从商务谈判起 ...
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性质，无法与抵押权相对抗，并先于抵押权之实现而实现，唯有解释为法定抵押权方可成立，即国家在划拨土地上存有法定抵押权，土地使用人在转让该土地时，国家可 的例子已屡见不鲜。即房地产商先将项目抵押给银行以套取资金，然后又把工程发包给自己的关联企业，以关联企业的工程款优先权来侵蚀银行的抵押权。更有甚者，将既有 ...
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找熟人找关系，然后通过中间人再来找当事人，这样所以这个案情比较复杂。目前，我们国家还没有法规明确规定，替银行拉存款吃回扣是违法的，所以，对这些中间人，警方最终 ：就是成立一些假公司，张雨杰下边成立一些虚假公司，通过这些虚假公司然后到银行套取现金。在这些证据面前，张雨杰终于开口，承认这些存款是他骗走的。 ...
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市民所了解。假按揭猖獗已久所谓假按揭，主要是指开发企业以本单位职工及其他关系作为购房人，借购房之名套取金融机构贷款的行为。虽然这在业内早已是公开的秘密 会利用的，原因是风险太大。假按揭产生的最大诱因是开发商早期资金不足。因为难以达到国家开发商自有资金需占30％的规定，开发商便想到以业主买楼的名义到银行 ...
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