支行和中国建设银行天津市分行红桥支行、中国工商银行天津市分行津西支行。随后，诈骗分子竟然从银行索要出了存款单位的银行预留印鉴卡片、营业执照复印件、盖有存款 将损失降到最低限度。银行内控机制失效金融诈骗分子缘何能屡屡得手？银行的贷前审查流于形式，盲目相信企业提供的资料甚至虚假承诺是主要原因。天津市人民 ...
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作掩护，发现问题时根本找不到他的存在；或者由其同伙乔装公证人进行团伙诈骗！---------识别的办法主要还是前期细节磋商进行试探，另外，一定要到真实的公证单位 发明人如果不懂法，将很难收回其余的利益！说它很难识别，主要是因为诈骗方企业本身有一定的规模，需要技术改造但资金不足，借用这种办法来取得以少量 ...
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于经济罪行而蒙受损失，而绝大部分能收复的经济损失只及两成或以下。大企业易受商业诈骗威胁调查显示，规模较大、在单一国家内雇员逾一千人的企业中，52 公司(58％)侧重倚赖较无形的预防方法，如职业及道德操守等政策，这些政策无疑可作为企业良好运营的根基，但若无其他相关的措施及制度，这些政策亦难免流于深奥， ...
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。接到报案，镇江市公安局经侦支队立即赶到了银行，从银行调取的工商资料发现，涉嫌诈骗的镇江明辉建材经营部位于镇江市环城路187号，（山）侦察员马上奔赴环城路，但是在环城 这个支票是真的，它的印迹是真的，印鉴是真的，包括一些防伪措施都是真的。企业认为这张票不是它开的，发生了矛盾。案发后，专案组专门带着这些 ...
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分别受《公司法》、《合伙企业法》、《个人独资企业法》等的调整，民营企业投资人因为不了解各种组织形式各自的法律特征，常常导致投资人认识与法律规范之间的 不同环节有不同法律风险。比如银行借贷，可能陷入高利转贷、违法发放贷款、贷款诈骗及其他金融诈骗的法律风险黑洞；民间借贷，可能遭遇非法吸收公众存款，集资诈骗 ...
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福田警方连续破获两起特大诈骗案，目前已刑拘60余人俗话说“舍不得孩子套不住狼”。诈骗团伙在深圳租用高档写字楼，办起了“豪华”的空壳融资投资公司，利用内地一些企业急于 先生被骗的同时，在全国各地已经有几十家需要融资投资的企业被世×联以同样的手段实施了诈骗，浙商陈先生只是其中之一。从2004年8、9月开始 ...
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都存在管理混乱的问题，这给骗子创造了可乘之机，使得犯罪分子得以利用企业的漏洞，打着企业的旗号签订合同以诈骗他人财物。此外，由于市场竞争激烈，许多企业 情况，重大的经营活动应集体讨论，对对方给的特殊“优惠”的业务必须慎之又慎，因为诈骗分子往往利用签订合同弄虚作假，既便于将财物骗到手，还可混淆问题的性质， ...
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缜密侦查，最终将曹某抓获归案。*本文摘自新华网(宋霖)--------------------------------------------------------------------------------一女大学生上网诈骗网友手机被抓获本报讯昨天凌晨，一个通过网络骗取手机的女大学生在南京孝 ...
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从而与其签订出口合同（支付方式通常为承兑付款、d／p）。但等我国出口企业按照gulergida公司的要求将货物运抵伊斯坦布尔港口后，该公司却以进口许可证尚未 “游击战”的手段，过一段时间就更换一下公司名称，从而使诈骗活动屡屡得手。鉴此，该室提醒国内企业向土耳其公司出口商品时一定要有高度的风险防范意识。 ...
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--------------------------------------------------------------------------------“网络精英”骗了1000多万太原乘警抓获诈骗犯号称“网络精英”的李伟在网络上诈骗1000多万。8月23日，在网络上“神奇无比”的李伟却在列车 ...
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