罪 高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。 二、高利转贷罪立案标准是怎么规定的 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 第二十三条：高利转贷案（刑法第175条）以转贷牟利为目的，套取金融机构 ...
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贬值的原因所在。政府部门应该加大对商业诈骗的打击力度，司法部门要能够从重从快地判决此类案件，社会舆论要对那些受到判决的案例进行曝光，让行骗的成本变得高仰。 ，想指控他们的不只是我们一家。请试目以待。附录：最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定六十九、合同诈骗案（刑法第224条）以非法占有为 ...
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信用证诈骗数额在250万元以上的，属于 数额特别巨大。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，本罪的立案标准与刑法的表述是 活动的行为。信用证诈骗罪与一般诈骗罪主要不同之处是行为人利用信用证这一特殊的犯罪工具，整个诈骗活动紧紧围绕信用证为中心而展开。主要表现为： （1）使用 ...
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花销，先后提取A公司近118万元人民币。 2004年6月和7月，为掩盖自己的犯罪事实，被告人冯某1先后两次安排公司人员前往常州等地，并虚开常州某绿化 等非法手段。构成本罪，必须达到数额较大的标准。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的 ...
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变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。2001年最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（下称《追诉标准》） ，又侵犯了公私财产的所有权。集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪，是我们进行打击的重点。 行为人是否具有非法占有的目的，是集资诈骗罪区别于 ...
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实践提供了法律适应的明确界限。这些标准与最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中关于假币罪的追诉标准是配套而存在的。此外，最高人民法院 ，伪造货币尚未制造出成品的，即尚未完成全部印制工序的，应当将半成品作为犯罪数额计算，无法计算数额的除外。这实际上就是说，伪造货币即使未制造出假币成品 ...
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实践提供了法律适应的明确界限。这些标准与最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中关于假币罪的追诉标准是配套而存在的。此外，最高人民法院 ，伪造货币尚未制造出成品的，即尚未完成全部印制工序的，应当将半成品作为犯罪数额计算，无法计算数额的除外。这实际上就是说，伪造货币即使未制造出假币成品 ...
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非法手段。构成本罪，必须达到数额较大的标准。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的 万元以上眠一应予追诉。这里的数额，应当累计计算。 应当注意，最高人民检察院、公安部关于本罪的立案标准规定了一个幅度，即非法占有的数额在5000元至1万元 ...
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非法手段。构成本罪，必须达到数额较大的标准。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的 万元以上眠一应予追诉。这里的数额，应当累计计算。 应当注意，最高人民检察院、公安部关于本罪的立案标准规定了一个幅度，即非法占有的数额在5000元至1万元 ...
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考虑。 二、非法吸收公众存款罪立案标准是什么? 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款 损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。 非法吸收公共存款罪是近些年来案发率最高的一 ...
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