管理工作敲响了警钟。监管缺失频演“案中案”这是贵州迄今为止最大的金融诈骗案件。业内人士分析指出，在当前发生的金融犯罪案件中，几乎都存在“里应外合”、 珠海市国税、地税机关列为失踪户和非正常户。此案的11名犯罪分子日前都已被判刑。法院审理查明，此案实际被骗银行资金5200余万元，其中1500余万元赃款已 ...
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刘伟凭借憨厚实在赢得了李经理的信任。经过讨价还价，双方签订了购销钢材一万吨的合同，首批付货3000吨价值810万元的钢材。6月25日，李经理立即把810万元 。于富德，曾经下海经商也有过成功，但后来生意不好做了，于是便产生了诈骗的念头。2003年3月份，佟健与于富德相识后一拍即合。他们利用假身份证，在 ...
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款项用于赌博挥霍。由于影响相当恶劣，谢德龙被判入狱42年，成为新加坡有史以来被判刑期最长的刑事罪犯。昔日商界骄子走上犯罪之路谢德龙今年45岁，1983 的。但是，谢德龙还是觉得钱不够花，因为他有一个“无底洞”老是填不满。挥霍诈骗钱财只因爱上赌博谢德龙10年前在赌场上初试身手，表现不俗。1997年，他 ...
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给予内部违纪处罚，如果情节严重的，还可能构成犯罪，会被追究刑事责任。 渎职罪判刑几年? 1、滥用职权罪、玩忽职守罪 第三百九十七条 国家机关工作人员滥用 合同失职罪 第四百零六条 国家机关工作人员在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;致使 ...
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非但没有等来“副院长”的巨额合同，反而发现存折里的9万元已被人提走。发现上当的张某立即报警。根据线索，民警在王强和李明准备实施另一起诈骗活动时将两人当场 到熟人的朋友王某因女儿从护士学校毕业却找不到工作而烦恼时，曾因诈骗罪被判刑的老骗子——50岁的李大有主动找到王某，称自己与南京市某大医院的领导非常熟 ...
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年的最后一天，两千多名受害者听到了制造“养蚂蚁致富”谎言的集团诈骗团伙成员被判刑的消息，而这两千多名受害人当中，80%都是中老年人。这家称为墨龙 镜框、陶器等礼品，随后以年息15%-50%的高额利润回报为诱饵，通过与客户签订购买合同、委托代销合同等，鼓动投资。在高额回报的“钱景”面前，许多老人将自己的 ...
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有上百人之多。现场目击：十余学子苦守“全优家教”“我们是被‘全优家教’诈骗的学生，我们对他们这种做法感到无比气愤……”昨日上午，湖南某高校一名姓胡的 证件，并签订有效合同，一旦出现问题才能进行索赔。律师：构成诈骗罪，可判刑三年湖南唯楚律师事务所副主任李依民认为，该职介所行为已经涉嫌诈骗，即使对方退还 ...
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中难以形成以合同为基础的法律框架，或者根本不使用合同，或者就根本不执行合同，甚至以合同作为诈骗手段。二是视已有的相关法律（如《合同法》、《反不正当竞争法》 即自动放弃合法经济活动可能产生的纯收益。三是处罚成本：即被查处、没收、罚款或判刑总和。那么针对这三种成本，我认为一是要在打防结合方面多想实招，如： ...
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公司投了第三者责任险，保险金额20万元。 发生交通事故后，车主因自身原因依照保险合同本不应获得保险理赔，但财迷心窍的个体运输老板陈某却自己动手伪造了一 人民保险股份有限公司淮安市楚州支公司进行索赔，骗取了保险理赔金10.69万余元。诈骗得手后，被告人陈某潜逃至外地继续从事货运生意，3年后终被公案机关年 ...
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文（化名），1982年8月20日出生，中专肄业，农民，原犯盗窃罪被判刑，于2003年5月15日刑满释放后在社会行骗。小丽（化名），今年 返还，造成小丽家倾家荡产，负债累累。2005年7月12日，人民法院以胡文犯诈骗罪名，判处有期徒刑12年，处罚10000元，责令退赔1166000元给被害人。胡文不服， ...
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