《关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》规定：具有下列情形之一的，应当认定无效： （一）非金融企业以借贷名义向职工非法集资； （二 同类贷款利率给付利息。 7、高利贷利息。最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定：民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区 ...
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日内自愿代为偿还全部应付款项。借款到期后被告清环公司未全部还清借款，原告与被告投资公司协商后于2015年6月26日签订《合同补充说明》，借款合同 印章图形均与污水公司提供的真实印章无法匹配。据此本院认为本案可能涉嫌非法集资、合同诈骗犯罪，应当依照有关法律规定移送公安机关处理。 在当前民间借贷案件日益 ...
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日内自愿代为偿还全部应付款项。借款到期后被告清环公司未全部还清借款，原告与被告投资公司协商后于2015年6月26日签订《合同补充说明》，借款合同 印章图形均与污水公司提供的真实印章无法匹配。据此本院认为本案可能涉嫌非法集资、合同诈骗犯罪，应当依照有关法律规定移送公安机关处理。 在当前民间借贷案件日益 ...
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看符合利诱性的特质。但民间借贷和募集资金的目的主要是为解决生产、生活的需要，而在合法的利率范围内与他人达成借贷关系，而非法吸收公众存款犯罪是指 刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（2010-5-7）和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号） 非法吸收 ...
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很真实了，就没有必要再回过头去追究他了。”“非法吸收存款”与“民间借贷”。孙大午被捕的罪名是“非法吸收公众存款”。有相当多的法律界人士认为，孙向 “非法吸收公众存款”和“民间借贷”的差别并没有明确的界定。有的学者进一步提出，融资困境是很多民营企业面临的共同问题。孙大午为什么要“非法集资”？因为他从国有 ...
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、违法发放贷款、贷款诈骗及其他金融诈骗的法律风险黑洞；民间借贷，可能遭遇非法吸收公众存款，集资诈骗、票据诈骗或其他金融凭证诈骗等等法律风险；股东追加 传承导致的风险家族企业往往由老一代辛苦创业起家，在代代相传的环节，因为继承人与被继承人、继承人之间的股权、控制权或财产争议，导致传承过程中企业发生产权和 ...
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条 出借人向人民法院起诉时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。 当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人 人民法院应予受理。 第六条 人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理 ...
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机关侦查处理。 【裁判】 江苏省滨海县人民法院经审理认为，非法吸收公众存款罪虽然属于非法集资犯罪范畴，但与单个民间借贷行为并不等价，前者是数个向不特定人借款 单个借款的民事行为，只要借款数额达到一定数量，就可能构成犯罪，其不同于非法吸收公众存款罪所要求的行为数量，故单个借款行为本身可能涉嫌犯罪。此时， ...
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借款数额较大的，一般认定为非法集资，借款合同无效，不予确认和保护。 《合同法》出台后，虽然具体规定了银行借贷和自然人之间的民间借贷，将银行对外的借款合同 ，因合同法和其他法律缺乏具体规定，在具体界定企业向公民的正常借款与企业向社会非法集资或变相非法集资之间的界限时，存在着法律适用上的困难。 对此，最高 ...
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时间等合法内容。同时要求借款人当面书写借条并亲笔签名，最好有人在场见证。 八、民间借贷及时追要 到期不能归还，一定要及时追要。如仍不能归还， 或集资诈骗等犯罪。出借人在出借款项时应当调查借款人的资信状况，审查借款人是否从事非法集资活动。特别是参与P2P借款交易中，应当加强资信审查，防止P2P平台公司卷 ...
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