支行和中国建设银行天津市分行红桥支行、中国工商银行天津市分行津西支行。随后，诈骗分子竟然从银行索要出了存款单位的银行预留印鉴卡片、营业执照复印件、盖有存款单位 提前介入，及时将贷款承诺书追回，将损失降到最低限度。银行内控机制失效金融诈骗分子缘何能屡屡得手？银行的贷前审查流于形式，盲目相信企业提供的资料 ...
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剩下一种可能了，您所在地的建行工作人员泄露了银行卡信息。赶快向山西太原公安局金融犯罪科报案吧！0351－2616703.”我拨通了这个号码，话筒里是一个男声，蹊跷 是金融犯罪科。”我向他讲述了自己的“遭遇”后，他肯定这是严重的金融诈骗，“这两天，警方也在调查利用银行关系把客户资料泄密的犯罪。我们已经为 ...
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剩下一种可能了，您所在地的建行工作人员泄露了银行卡信息。赶快向山西太原公安局金融犯罪科报案吧！0351-2616703。”我拨通了这个号码，话筒里是一个男声，蹊跷 是金融犯罪科。”我向他讲述了自己的“遭遇”后，他肯定这是严重的金融诈骗，“这两天，警方也在调查利用银行关系把客户资料泄密的犯罪。我们已经为 ...
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贷款、抽逃资金，金额数以亿计。总计国洪起在北京、广东、山东及江苏涉嫌违法金融诈骗的金额近20亿元。4地司法部门紧急冻结国洪起在各地的资产和银行 以怎样的手段，成为一个将数家证券公司和银行等投资机构玩弄于股掌之上的“金融大盗”的呢？广东证券股份有限公司(以下简称“广东证券”)的一次内部审计稽查，掀开了国 ...
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与南海公安局主办、桂城商会承办、《民营经济报》佛山站协办的“民营企业如何防范金融诈骗与内部犯罪宣教会”，于今天在桂城街道办召开。佛山市南海区公安局经侦 的情况下被骗子愚弄的。如果当事人不为眼前利益所动，冷静思考的话，这些诈骗案件是可以防范的。[破局高招2]“金蝉脱壳”亦难逃“加强对货物的跟踪是很重要的 ...
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人员相互勾结外，一个十分重要的原因就是目前一些银行内控机制失效，给金融诈骗分子提供了可乘之机，这方面的教训触目惊心……近年来，通过贷款、银行承兑汇票、信用证 ，待资金到位后会在该行存入１０００万元作为回报。为了赢得这个大储户，熟知金融法规、行规的杨某明知分理处没有权利开具贷款承诺书的情况下，越权违规以 ...
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的银行柜台工作人员，两者交锋，高下自见。天津市公安局经济案件侦查处负责人说，金融诈骗案件造成的后果十分恶劣，犯罪分子用高息引资的方法，把别人的资金套进 法规对其行为是否构成犯罪还没有具体的规定。建议全国人大常委会可以就“扰乱金融市场秩序”进行单项立法或补充立法，确保在这方面的司法实践中有法可依。另外， ...
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一家公司100余万元，沈诚被上海市公安局长宁分局收审；1991年10月，因涉嫌诈骗南京熊猫电子有限公司300台彩电，沈诚被南京市公安机关收审；1994年，在长春市 汇出。这让警方不由得怀疑淮南农行八公山分理处与奥尼斯达公司合谋蓄意进行金融诈骗。后经警方调查，八公山分理处职员张应怀与奥尼斯达公司内外勾结 ...
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在因特网上的首选目标。这种情况应引起我有关企业与公司的高度警惕。西非地区的商业与金融诈骗活动起源于上个世纪80年代。当时西非一些大多来自尼日利亚的诈骗 “捐款税”。实际上这些国家并无缴纳捐款税的规定。从上述骗术不难看出。“西非诈骗”的最大特点:利用可观的利益诱惑设下陷阱。一些中国公司正是因为急功近利而 ...
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亿元台币！聊天室的“温柔陷阱”从2001年年底开始，这个金融诈骗集团就开始从事犯罪活动了。在金融犯罪活动不断被媒体曝光、人们警惕性越来越高的情况下， 子虚乌有的“国外基金买卖”和“外币交易”了。虚假交易骗人上千台湾警方称，这一诈骗集团的幕后指使很可能躲藏在香港，他们先是在香港注册了一家“投资顾问公司” ...
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