银行外汇业务管理规定 -法律常识搜索

跨境债权转让的法律效力

，却不能为其消除行政处罚留下的违规记录。因债权转让行为造成债务人被动违反外汇管理规定而无辜接受行政处罚应不是《合同法》的立法本意。诚然，《合同法》的的性质不得转让的范畴。(二)转让人未将跨境债权转让通知债务人的法律效力商业银行外汇业务的代付，其金融属性是融资，法律属性是第三人代为履行。中国是外汇 ...

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银行开户手续

存款户。②凡中央主管部门规定实行收支两条线管理的单位，可增开营业收入上解户，如铁路的运输收入专户、邮电部门的邮电业务收入、营业外收入。③各级地址、电话；资金来源和运用情况；生产经营范围等。并由单位盖章后交给银行审查。nbspnbspnbsp（3）在中国境外或港澳台地区的中国企业，应提供外经贸部门批准 ...

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出口收汇核销业务中的问题

应当提供进口报关单;如我方为承租方的，还应当提供进口报关单电子底账打印件（加盖银行业务公章）。14、以“寄售代销”方式出口的，提供核销单、报关单及核销出口收汇核销考核等级为“出口收汇荣誉企业”；3、近两年没有违反外汇管理规定的行为；4、外汇局规定的其他条件。外汇局在审核出口单位自动核销资格时，应当填 ...

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进口付汇核销业务中的问题

跟踪核销的事前备案业务。1、进口单位不在对外付汇进口单位名录内的（备案类别为不在名录）；2、到所在地外汇局管辖的市、县以外的外汇指定银行开证付来料结转（0255）”的正本出口报关的复印件。法律依据：《结汇、售汇及付汇管理规定》；《贸易进口付汇核销监管暂行办法》；《关于重新明确使用进出口报关单联网核查 ...

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筑好反信用证欺诈的“防洪堤”

情况，建立信用证规范体系，补充规定跟单信用证国际惯例中没有的内容，适应信用证交易特点完善司法救济制度。中央银行和外管局从金融监管的角度，应加强对银行外汇业务的监管，促进银行形成自我约束机制。人民银行应制定统一的对外开立信用证管理办法，规范国内银行开证行为，制止无序竞争局面，防止商业银行 ...

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关于外汇帐户业务中的常见问题

工作日内将“账户变更核准件”第四联报开户所在地外汇局。法规依据：《境内机构经常项目外汇账户管理实施细则》境内机构如何办理关户手续？境内机构关闭经常项目外汇工作日后强行关闭该账户，账户内资金结汇，人民币资金按照人民银行有关规定处理。开户金融机构办理完毕业务后，应当在每月初起5个工作日内将“撤户通知书” ...

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检查处理违反外汇管理行为程序

第五款、第四十条第五款、第四十四条第四款、第四十五条第四款的规定进行处理的违反外汇管理行为，做出处罚决定前须报国家外汇管理局批准的事实、理由和证据成立的，不得因当事人申辩而加重处理。6、外汇管理局对当事人给予停业、吊销经营外汇业务许可证或罚没款金额在100万元人民币以上的（含100万元人民币）以上的 ...

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中央银行的作用

的作用nbspnbspnbsp中央银行法规定，中国人民银行对银行业务进行监督、管理和给予指导。根据中国人民银行法，中国人民银行要管理流通中的货币总量，维护支付、清算跨行支付系统的规章制度方面起着十分重要的作用。但是，中国人民银行对于各商业银行的电子汇兑系统的影响是有限的，尽管这些系统在许多方面都类似 ...

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信托投资公司业务范围

环境； (七)发展其他社会公益事业。第二十二条信托投资公司管理、运用信托财产时，可以依照信托文件的规定，采取出租、出售、贷款、投资、同业拆放等方式十五条经中国人民银行批准，信托投资公司可以办理同业拆借。对于以上信托投资公司业务进行分类，可以分为核心业务、附属业务、基金业务、公益信托和外汇业务。...

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信托投资公司业务范围

环境； (七)发展其他社会公益事业。第二十二条信托投资公司管理、运用信托财产时，可以依照信托文件的规定，采取出租、出售、贷款、投资、同业拆放等方式十五条经中国人民银行批准，信托投资公司可以办理同业拆借。对于以上信托投资公司业务进行分类，可以分为核心业务、附属业务、基金业务、公益信托和外汇业务。 ...

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