严重经济损失，严重危害了信用卡业务的正常运作和良好的金融信用环境。事实上，信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些不法之徒运用各种非法手段伪造、复制信用卡，包括外币卡 公章，分别以几家公司的名义，骗开银行承兑汇票总计1.432亿元，贴现兑出现金非法占有。假币诈骗金融诈骗让人们感受最多、最直接的莫过于假币 ...
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，特大票据诈骗罪犯徐兴灯被执行死刑。徐兴灯是江西省万年县人，1998年9月至1999年9月间，徐兴灯伙同他人使用伪造的银行承兑汇票，与山西省 年2月，徐兴灯伙同他人伪造两张面额为2000万元和500万元的中国农业银行河南省分行1999年国库券收款凭证，分别骗取钟林娜、章伟义人民币3900元、2000 ...
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４月１８日虚拟法人股东和自然人股东。在无资金的情况下，张新建找到中国农业银行山东省肥城市支行新城办事处原主任喻祖军。同年７月２４日、２５日，喻祖 。２００２年１０月初，张新建以泰银公司的名义开具４份金额共计２０００万元的商业承兑汇票，到青海省格尔木市农村信用联合社办理贴现业务，他同时提交了泰银公司的验 ...
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诈骗立案监督案【分类】刑事【时效性】有效【颁布时间】1999.05.15苏纯金合同诈骗立案监督案犯罪嫌疑人苏纯金，男，３４岁，原系河南省安阳市铁西冶金建材供销 质量不达标为由，拒付康明达公司钢管款。同时，在用货单位安阳市化肥厂以银行承兑汇票付给苏纯金９３．５万元的情况下，苏纯金并未将货物给付康明达公司 ...
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合同的电报复印件、河南郑州电缆厂的发货通知单、李天平伪造的提货介绍信、伪造的中国农业银行电汇凭证等书证、鉴定结论及证人证言证实，被告人李天平亦供认，足以认定。本院认为，被告人李天平伪造银行承兑汇票进行诈骗，其行为已构成票据诈骗罪，诈骗数额特别巨大，给国家利益造成特别重大损失，应依法惩处。 ...
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世芳从农行贵阳市瑞金支行重要票据管理员处骗取了4本空白承兑汇票。正是这4本空白承兑汇票暴露了这一金融诈骗大案。石世芳拿走票据后，管理员多次催还 两家支行也没有如此巨额款项担保权，而贴现行亦未经工行总行授权办理“有银行担保的商业承兑汇票贴现”业务。有关人士指出，此案表明票据市场建立统一的查询、查复平台， ...
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诚被南京市公安机关收审；1994年，在长春市电信局的一笔外汇业务中，因涉嫌诈骗对方1200万元美金，沈诚被长春市公安局刑拘。不过，他都没有在铁窗之中 农业银行娄底涟源支行，声称手头有一笔5000万元的银行承兑汇票，因投标开发“合徐”高速公路急需贴现。杨向涟源农行表示愿意借款5000万元，并返还6个点的 ...
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诈骗2001年1月，吉林省高级法院对原长春市德隆物资经销公司经理李玉芬集资诈骗一案作出二审判决，判处李玉芬死刑，剥夺政治权利终身。1995年初至1996年 公安厅经过一年多的侦查、审讯和调查取证，一起全国罕见的利用假银行承兑汇票进行诈骗的犯罪团伙案2001年被侦破。全国已抓获涉案犯罪嫌疑人98名，其中 ...
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、银行高层及国企负责人结成的“利益共同体”，利用虚假的商业承兑汇票，套取银行资金5211万余元。昨日，4名案犯分别被判处无期徒刑和有期徒刑。据了解，目前，被骗 3个银行帐户。为归还6160万元的贴现款，并继续从国有银行诈骗巨额资金，2003年6月，周洪元通过贵州东龙贸易有限公司法人代表林凡勇，签订了一 ...
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。同时开出远远高出实际货物价格的商业承兑汇票(有的甚至是伪造汇票)。一些中国公司贪图眼前利益而不加核查，就急于空运发货。诈骗分子便从容提货逃匿而去。骗术三:从 以某非洲显贵名义称有一笔巨款，因某种变故必须转移出国，希望收件人能借其银行账户一用，并将因此获得资金的30%以上的优厚馈赠。在取得对方信任后， ...
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