知识范围，银行对此也无能为力。尽管基于银行合理审单原则，有些国家有判决银行未审出虚假单据而承担一定责任的判例，但也只是一家之言，且争议颇大。况且信用证项下的 不得就此颁布法院止付令，这在某种程度上给信用证尤其是远期信用证项下的诈骗滋生提供了土壤。2．货物质量风险。进口商在信证项下的货物质量风险，是指 ...
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，信用度越高。一些不良分子注意到大家对信用度的重视，也想尽办法套取“虚假口碑”。第一招：千篇一律说好虽然说买方对卖方的评价代表信用的累积，但是这些 ：核实经营者身份最后，要谨慎选择交易对象，对于陌生商家，应注意其网址上是否提供详细通讯地址和联系电话，必要时应打电话以核实经营者的身份。当然，由于此类电子 ...
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投资风险。以本案为例，由于平台方在订立合同时并未提供实际借款使用人信息，其在起诉阶段只能向提供担保责任的平台方主张权利，而无法向实际借款人主张欠款 一些P2P平台缺少监管和风险控制，经营者卷款跑路事件时有发生，甚至有部分平台涉嫌虚假宣传或从事非法集资活动。因此，对网贷投资者而言，首先要阅读借款合同， ...
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（市、区）公安机关的侦察员，他们请求泉州警方协助侦破发生在所在地区的金融凭证诈骗案件。目前泉州警方已捣毁此类犯罪团伙9个，抓获犯罪嫌疑人32人，破获金融凭证诈骗 抓获，汪移声也在广东落网。原来，王建春等人故意在网上散布虚假的火力发电机组商品信息，并以低于市场价格作诱饵。他们骗取了田先生的卡号和密码，查 ...
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温州的外贸经营户李先生在报纸上看到一条招商信息，西亚某国设立在我国新疆的一家公司机构，希望寻求一位合作伙伴，提供各种外贸加工订单。于是，他前去签订了一 做点广告，坐等那些渴望出口产品的老板上钩。内地企业看到后主动联系，诈骗公司先用虚假的订单稳住这些企业，然后让他们回去报价，准备样品，让这些企业来回奔波 ...
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赣成之妻)等5位投资者控告江西福泰投资顾问公司(以下简称“福泰公司”)非法集资诈骗和非法虚假交易一案。“除了已经查出的联合证券234号帐户外，福泰公司在江南 资金的权利。股民自己只能看到“投资损益表”，而不是交割单的条款，则进一步为对方提供了可*作的空间。该人士指出，在南昌证券黑市案中，几乎所有股民与 ...
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是无需见面和不可感知，仅为电子信息。这种不可感知的信息沟通方式加大了从事商务活动各方对履约能力信任预期的降低，也为各方提供了可能发生违约的客观环境和条件 ，电子商务在客观上就加大了交易各方的风险，特别是信用风险，虚假交易、假冒行为、合同诈骗、网上拍卖哄抬标的、侵犯消费者合法权益、网上盗窃等各种违法违规 ...
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种意见。 1.被告人的行为不构成信用卡诈骗罪 刑法第一百九十六条规定的信用卡诈骗的具体方式只有使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡、恶意透支四 密码并不等于已经实际占有了被害人的财物。 其次，被告人未向蚂蚁花呗服务提供商进行虚假表示。虽然被告人冒名使用被害人的支付宝账户进行花呗套现的行为 ...
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已有资料显示李某等办理的银行卡被用于电信诈骗活动。 一审法院认为，被告人李某、袁某、郭某、姚某，使用虚假的身份证明骗领银行信用卡，已构成妨害信用卡 要严格审查，预留的手机号码必须是实名制的电话号码，且争取实现银行之间预留号码等信息的共享。公民个人也应当树立防范意识，不要贪图小利而将本人身份证件外借或 ...
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“免费短信”陷阱。案例：张先生收到一则手机短信，称某公司可以提供免费足球短信息，详情请咨询13×××××××××。喜爱足球的张先生当即接受了此项“免费服务”。过 了。提醒：此类公司以高额回报为诱饵，其行为已经涉及到非法传销、诈骗等违法犯罪领域。提请消费者要经得起“高回报”的诱惑，遇到这种情况，无论自己 ...
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