又假冒某银行名义给国内公司发邮件，称购货公司是其客户，信誉良好，而且货款已打入他们银行，只待国内公司一发货，便可由其在西方国家的业务关联银行向国内汇 如称某非洲显贵名义称有一笔巨款，因某种变故必须转移出国，希望收件人能借其银行账户一用，并将因此获得资金的３０％以上的优厚馈赠。当有人信以为真，这些骗子便 ...
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和以“广西桂林桂福商贸有限公司杭州分公司”的名义，向杭州某公司订购了一批自行车把，计货款11．11万元。邹支付3．5万元预付款后，把货运走。而马胜良把 骗子经常使用的骗术之一。破解方法：设法了解购货单位的有关信息，包括他们的资讯（比如银行兑付能力），历史沿革，因为这类骗子致命的弱点是：打一枪就跑，时间 ...
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警察、工商部门的严正交涉，司法机关已把两个案犯逮捕,现关押在监狱受审。银行方面已先行把货款汇给我公司，为企业挽回2.4万美元的经济损失。2．国内某 不能不计条件，不讲后果,盲目草率从事。在签订合同前，要核实好客户的真伪，通过银行了解客户的资信状况，还款能力等。在谈定合同中，要争取主动，对多哥的市场, ...
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却未依照相关法律规定及时办理工商注销、变更登记，之后因实际经营者汪某拖欠原告公司货款近20万元，赵某也被告上法庭，被要求承担连带责任。 近日，成都市新都区 ，机械厂应退还货款18.9万元，原告主张的30万元违约金因其未提交证据证明其实际损失，该违约金计算标准约定过高，应予以适当调整，酌定按银行同期同档 ...
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在执行出口合同中应当享有的合法权利为保险标的的信用保险。 目前，中国进出口银行和中国人民保险公司均可提供出口信用保险服务。出口商投保出口信用保险不仅可以 。商业风险包括：买方无力偿还债务或破产、买方拒收货物并拒付贷款、买方拖欠货款；政治风险包括：买方国家禁止或限制汇兑、买方国家进口管制、买方国家撤消 ...
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约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款的。 （15）集资诈骗案。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的。 （16）贷款诈骗案。以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的。 （17）票据诈骗案。利用金融票据进行诈骗活动 ...
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外地骗子驻扎在萍乡，分别以推销产品和购买产品的面目出现，引诱商家汇款进货。而一旦货款到手，骗子立即销声匿迹。刘女士希望媒体将她经历的这一骗局予以披露，以提醒更多 瓶喷涂剂。李科长说行。于是，在当日中午12时许，刘女士急急忙忙地赶到银行，往李科长的银行卡上汇进了4800元现金。李科长收到钱后，说100瓶 ...
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、瞒天过海伪造证件：其突出特征是伪造单位，伪造营业执照，伪造海关和商检证明，伪造银行票据，伪造提货单证、身份证、工作证、委托书，伪造合同等等，然后利用伪造的证明 以紧俏物品为诱饵，抓住对方急于发财的心理，许以高利，签订合同，侵吞对方预付货款。3、利用联营骗取投资：这类诈骗手法是以联营为名，打着优势互补 ...
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的审查。支票付款的情况下，有可能是购货方用别的单位的支票支付货款。实践中，只要支票是真实有效的，一般都可以接受。接收支票当时应重点审查以下内容，避免银行退票带来的麻烦和损失：（1）收款人名称是否正确；（2）书写是否清楚，字迹是否潦草；（3）大小写的金额是否 ...
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自己承担。代理收付款是商业银行利用单位、个人在其开立帐户的便利，接受客户委托，代替客户办理收付款项事宜。例如，代收货款、劳务费、管理费、环保费 经济纠纷。如果当事人发生纠纷时，由仲裁机关或人民法院解决。 代理保险业务是指商业银行接受保险企业的委托，按照事先双方约定的合同代为从事保险经营活动的行为。商业 ...
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