银行内控机制失效，给金融诈骗分子提供了可乘之机，这方面的教训触目惊心……近年来，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等诈骗银行资金的案件呈上升趋势。这些案件不仅给 工作人员的法制教育，增强他们的法律意识。金融诈骗威胁国家金融安全金融操作风险最终谁来埋单天津大学金融工程研究中心主任王春峰教授认为，金融诈骗案 ...
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转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。房屋毁损、灭失的风险，在交付使用前由出卖人承担，交付使用后由买受人承担；买受人接到 购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。第十九条商品房买卖合同约定或者《城市房地产开发经营管理条例》第三十三条规定的办理房屋所有权登记 ...
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个清收小组和律师事务所对若干不良贷款企业进行风险代理清收。 (五)要充分发挥金融行业整体合力，共同保全金融资产。银行业要加强账户管理，约束资金体内循环，加大 对金融债权予以高度关注，干预改制企业的逃废债务的企图，协助银行清收不良贷款。对其改制企业的银行债务予以优先受偿，以免造成金融机构蒙受巨大信贷资金 ...
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商业银行在一定的金额范围内享有停、减、免贷利息及豁免贷款本金的权利，同时允许银行运用多种资产管理和处置手段，使那些生产经营陷人困境、债务负担沉重的 内控制度建设，从源头上防范企业逃废债务行为的产生。 首先，应建立一套科学的风险监控、预警和监督防范体系。人民银行应当发挥金融监管的作用，尽快建立风险监控 ...
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商业银行在一定的金额范围内享有停、减、免贷利息及豁免贷款本金的权利，同时允许银行运用多种资产管理和处置手 段，使那些生产经营陷人困境、债务负担沉重 内控制度建设，从源头上防范企业逃废债务行为的产生。 首先，应建立一套科学的风险监控、预警和监督防范体系。人民银行应当发挥 金融监管的作用，尽快建立风险监控 ...
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的案件不断，反映为银企内外勾结、关联企业骗贷、金融票据诈骗、城市建设贷款和消费信贷风险开始暴露等突出问题，这应引起金融机构和监管部门的警惕。”范鹏说。 的一些分支机构依法经营意识不强，内部控制不完善，特别是对一些分支行的“一把手”管理监督不力有很大关系，这需要引起监管机关和商业银行的高度重视。当前也有 ...
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交易增加的财务费用也超过2000亿元。第二，信用环境的恶化大大加剧了金融风险，并由此可能影响国家稳定大局。截至2001年底，四家国有商业银行不良资产比率 、建、交五家商业银行开户的改制企业为62656户，涉及贷款本息5792亿元，经过金融债权管理机构认定的逃废债企业32140户，占改制企业51.29％ ...
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政府参与下的地方企业逃废债务，银行委托代理人同样陷入两难，一方面要面对总行甚至金融管理机构的约束，另一方面又不能忽视当地政府的利益（通常也代表着所辖分支机构 银行的博奕中，中央各部门也不必因为需要银行对企业提供贷款而付出允许银行垄断经营并最终承担金融风险的代价，大力发展中小金融机构，削弱国有银行在博奕 ...
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，取得立项和审批合法手续后，银行才能给予授信支持。铁本事件暴露出这些银行风险意识太弱，对铁本公司的信用评级严重失误，在执行政策上出现重大偏差。铁本项目尚未取得合法批文，6家金融机构就开始争相发放贷款，其中农业银行严重违反国家现金管理规定，最高日现金支付达千万元。环保：职能部门集体“缺位”r> ...
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交易增加的财务费用也超过2000亿元。第二，信用环境的恶化大大加剧了金融风险，并由此可能影响国家稳定大局。截至2001年底，四家国有商业银行不良资产比率 、建、交五家商业银行开户的改制企业为62656户，涉及贷款本息5792亿元，经过金融债权管理机构认定的逃废债企业32140户，占改制企业51.29％ ...
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