5000万启动资金来渝，向郑两次要差旅费3.5万元。27日，沈波以双灵公司无法提供投资担保为由终止洽谈并离渝；30日，蔡甘棋也不辞而别。连骗带借14. 正联实业有限公司西南分公司作为投资商引荐给杨某。同月17日，双方签定了6亿元的投资协议书。蔡向杨两次索取5万元的“前期操作费”，又向杨借了9.7万元。 ...
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，如有港币与我们联系138×××！”这样的广告已经算是“小儿科”了，稍微厉害一点的如某投资公司：“一年翻4倍不是梦！通过我们的直接操作，您在股市中 经营范围，系无效民事法律行为，由此而产生的法律后果是恢复原状：即由咨询公司返还人民币200万元给卞某，损失依各自过错分担。防骗实用招数--“保本承诺”莫 ...
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文魁等被要求执行的一个工作外的任务是，经常性地“安排老总们娱乐娱乐”。◆发包公司董事长“失踪”宗文魁他们一直等到2005年，也没等到工程的开工。宗文魁说他 这事，千万不要相信。”密云开发区管委会也向记者说明，不存在永安鸿业房地产开发公司前来投资开发的事情。永安鸿业的办公室主任田玉珍说，在永安鸿业的对外 ...
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的承诺性文件和向贵阳市有关部门的报告和承诺，并未按正常程序办理公司运作的氧化铝项目投资许可证、市计委基本建设计划书的审批、土地局的征地手续等相关手续的情况 、认定费、保证金和合同履约金等费用。2003年10月，修文县腾源公司在接到贵阳市贸易合作局关于“不得对外发包工程，收取的保证金一律退还”的通知后， ...
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后，不仅没有投入相应的资金，而且未按正常程序办理公司运作氧化铝项目需要的相关手续，比如投资许可证、贵阳市计委基本建设计划书的审批、土地管理部门的征地手续 和合同履约金等资金。在此期间，２００３年１０月中旬，修文县腾源公司对贵阳市贸易合作局关于“不得对外发包工程及收取的保证金一律退还”的通知置之不理，仍 ...
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北京代表处做业务员，因此认识不少急需资金图谋发展的公司，先后建立一些业务关系，手里也掌握大量的融资与投资客户信息。同时，专案民警循线追踪，连夜 银行开票费”、“办理税务手续”等名目，今天３万元，明天１０万元，先后收取这些公司现金共计２００余万元。直至北京冠成振兴生物科技有限公司到中行四川省分行查询验证 ...
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开了一个银行帐户。然后，就用“威升行”及“连城行”这两家根本注册过的投资公司招摇撞骗了。当那些美女、帅哥们领着上了套的网友来到“威升行”或是“连城 不止这2万美元，当受害人把大笔资金交到他们手里的时候，他们就不断地伪造“投资失败”的假象，逼着受害人同意“割肉”或是“追加买进”。选择“割肉”离场的人赔的 ...
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９０００名受骗者的诉讼，涉嫌金额超过７５５０万美元。据比利亚加西亚介绍，很多受害者为了筹集投资股本四处借债，或是变卖财产，甚至还有人动用退休金、存款和在海外打工亲人的汇款。玛丽亚·特雷莎·桑托斯是涉嫌诈骗的投资公司负责人之一，目前已经被逮捕并被要求在议会做证。在最近的一次审讯中，桑 ...
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月１日被判处有期徒刑７年。２００６年６月１日，挪用８６０万元公款给骗子的山东某投资公司会计王某被判处有期徒刑７年。而在５月２９日，一直牵着王某鼻子走 总经理的曲某。曲某称他的企业准备改制，大楼走拍卖程序，如果王某的单位有投资意向，可获取高额回报。刚刚工作４年的王某对眼前这个“企业家”颇有好感，答应介绍 ...
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北京代表处做业务员，因此认识不少急需资金图谋发展的公司，先后建立一些业务关系，手里也掌握大量的融资与投资客户信息。同时，专案民警循线追踪，连夜 银行开票费”、“办理税务手续”等名目，今天3万元，明天10万元，先后收取这些公司现金共计200余万元。直至北京冠成振兴生物科技有限公司到中行四川省分行查询验证 ...
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