认为：被告人曹国庆、徐文厂以非法占有为目的，冒用他人支付宝账号诈骗其他金融机构的贷款，数额巨大，其行为均已触犯刑法，构成贷款诈骗罪。鉴于被告人 查询显示，蚂蚁借呗平台系重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司，该小额贷款公司系重庆市金融工作办公室批准经重庆市江新区市场和质量监督管理局登记注册成立的具有法人资格的 ...
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机制。◆接个短信蚀财14万警方公布我市短信诈骗最大案昨天，警方公布，我市最大一起短信金融诈骗案发生在江北，受害者被骗走了14万元。据 *号键等……对方抓住市民着急的心态，取得信任后，让其转账。3.atm“字条诈骗”在银行atm机上贴上一个以该行名义发布的、盖有“××银行重庆市支行营业部技术服务处专用章 ...
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省（市、区）公安机关的侦察员，他们请求泉州警方协助侦破发生在所在地区的金融凭证诈骗案件。目前泉州警方已捣毁此类犯罪团伙9个，抓获犯罪嫌疑人32人，破获金融凭证 。银行告知该款在福建的泉州市被人领走。今年4月16日，泉州市公安局以涉嫌金融凭证诈骗罪，对福建安溪县人苏道金提起刑事诉讼。苏道金交代，他与老乡 ...
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犯虚报注册资本罪、非法占用农用地罪、合同诈骗罪、对单位行贿罪、单位行贿罪、伪造金融票证罪，数罪并罚判处有期徒刑18年，罚金人民币230万元。”2003年9月7日 资本罪最常见，杨斌、周正毅、胡志标的罪名中都有这一项。合同(票据)诈骗也是常见的罪项，而偷逃税、非法吸收公众存款罪也易发生在企业界。值得商榷 ...
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情形之一的，处十 年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产： (一)入户抢劫的; (二)在公共交通工具上抢劫的; (三)抢劫银行或者其他金融机构的; (四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的; (五)抢劫致人重伤、死亡的; (六)冒充军警人员抢劫的; (七)持枪抢劫的; (八)抢劫军用物资或者 ...
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以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体（指侵犯金融管理秩序）不同，集资诈骗罪 ，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。 2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的非法占有目的归纳为：（1）明知 ...
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有工程，属于诈骗他人的行为，依法构成诈骗罪，侵犯了他人的合法财产利益。 第二种意见认为，李某构成非法吸收公众存款罪，李某的行为违反了金融秩序，其 行为指向犯罪行为，无法收回借款指向犯罪的危害性，关键点是无法证明其主观意思，是诈骗还是民间借贷，其实这是生活事实与法律事实的关键点。从法律事实需要精确完善的 ...
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是否构成犯罪，构成何种犯罪有不同的争议意见? 第一种意见认为，李某构成诈骗罪，其声称自己在境外有工程，属于诈骗他人的行为，依法构成诈骗罪，侵犯了他人的合法财产利益。 第二种意见认为，李某构成非法吸收公众存款罪，李某的行为违反了金融秩序，其借款采用高额利息吸储的方式， ...
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在该超市消费后，对方谎称事主卡号和密码被银行内部人员盗用，要求事主与银行金融犯罪科联系报案，并告诉事主一手机号码。在事主拨打该手机号码后，对方则 ：特服短信骗取密码冒充银行诱人转账昨日，武汉警方特别公布两种新型的银行卡诈骗犯罪，提醒市民在长假期间管好自己的银行卡。武汉市公安局经保处民警介绍，模仿“特服 ...
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第三者“百货商场”来蒙蔽消费者，消费者更容易上当。(人民日报/饶文靖)骗子利用手机短信诈骗事主一次被骗走18万“十一”黄金周期间，朝阳警方接报6起通过手机短 在该超市消费后，对方谎称事主卡号和密码被银行内部人员盗用，要求事主与银行金融犯罪科联系报案，并告诉事主一手机号码。在事主拨打该手机号码后，对方则 ...
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