将此行为恶意演变成经济纠纷。为此，使国内许多厂商蒙受巨大经济损失，无法追回货款，金额之大令人咂舌，而厂商至今却被蒙在鼓里。在我们收集的材料中显示和现法人邹 被处交罚金释放，直至8月15日以批捕10人，取保6人，监视居住4人立案，9月22日警方以个案处理的方式，将19名涉嫌诈骗分子移交丹东市检察院，而邹 ...
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1998年至2001年，全国各级法院共执行各类金融纠纷案件149万余件，执结标的金额达3692亿多元。同时，最高人民法院还制定和颁布关于金融案件审理和执行方面的 执行的公正与高效；第二要进一步提高金融纠纷案件的审理和执行效率。做到及时立案、及时送达、及时审理、及时判决、及时执行，在诉讼环节上最大限度地 ...
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霞，让她说出事情的真相”。衡阳市珠晖区公安分局接到报警后，立即着手进行了立案调查。3月中旬，郭春霞因涉嫌“非法经营”，被衡阳警方正式拘留。6．遭遇 就查处过假冒推销境外保单进行诈骗的案例，这起案子涉及北京等16个省市，涉案金额巨大。即使是真正推销境外保险的代理人，由于他们在内地没有受到监管，在境外也是 ...
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年因侵吞国有资产等罪名被判入狱。金融官员的次第落马及其频频涉及的巨大金额，使舆论将金融业视为“腐败高发”的领域，并引起学者对这一现象的调查研究。 。问卷涉及金融监管、证券交易、信贷申请和股票发行诸多方面。调查方式起初延续了立案侦查的套路，事实上，课题组刚开始是与总行监察处下设在地市一级的纪检人员共同 ...
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、汇款单等证件及与厂家的沟通内容均有书面材料。尽管报了警但是警方以不够立案为由，暂不进一步受理，“等骗子诈骗金额累积到一定标准一并算帐。”警方如是说？！尽管金额不大，但骗子的气焰太嚣涨！！！决定深圳之行执行抓骗行动借2005.5.31深圳出差之际我们决定亲自捉骗子!!!六月一日 ...
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2分钟，便飞快地转到某一港商的公司账户中。更为离奇的是，虽然涉及金额如此巨大，整个贷款、担保过程并未经过东方国际集团董事会集体讨论。作为“一把手”，王祖康 因受贿罪被判处有期徒刑15年。2000年1月，刘希泳也被北京市公安局以涉嫌诈骗罪立案侦查并依法逮捕，现案件仍在审理中。朱小华去职后，光大集团不承认 ...
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重庆市公安局经侦总队近日侦破一起涉及受害群众上百人，受骗单位20余家，涉案总金额达1.3亿元的特大合同及贷款诈骗案。◆4682万元购房却被卖2004年4月15日 月7日，重庆市公安局经侦总队接到方华公司报案。市经侦总队于3月9日立案侦查，并先后对瑞奇公司法定代表人游绍华、销售主管游江、总经理金阳等3名 ...
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假证均花钱交由一个居住在百色市右江区的黄姓青年帮忙办理。由于涉案人员较多、金额较大，情况复杂，交警大队立即将案情反馈至田阳县公安局刑侦大队进行调查。７ 让同一朋友帮忙办理的驾驶证被交警查出为假证，要求公安机关帮助追回损失。刑侦部门立案侦查后发现，这是一起典型的假证诈骗案。经多方调查取证和周密部署，办案 ...
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企业，在合法外衣的掩护下，利用月结货款等方式诈骗了全国近300商家，涉案金额上亿元。日前，此特大诈骗案5名主要团伙成员全部落网。披着合法外衣四处诈骗 陆续接到54家供应商的报案。去年7月1日，龙岗区决定法院终止审理，由公安机关立案侦查。抓捕线索断了好几次去年7月1日，龙岗公安分局经侦大队成立专案组展开 ...
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室的广州豪夫曼酒业有限公司东山分公司因涉嫌非法变相传销，日前受到了东山区工商分局立案调查。“高额回报”招揽“加盟”豪夫曼酒业有限公司东山分公司于今年3月9日在东山 元不等的返利金，到期后以连本带利的形式回报客户。该公司涉案金额特别巨大，涉及众多的中老年人。目前，此案已移交法院待审判。消费提醒针对近期 ...
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