一招。首先是用几笔小订单以现金交易为付款方式，骗取你的信认。之后在一笔大单上下你的狠手了，可能货款资金高达十来二十万。付你百分之十左右的订金，然后骗 你出货后，你的余款也就休想拿得到了。事例二：这一招够损，众所周知。中东国家的家庭成员多，一个母亲可能生十来个小孩。老大来到中国租个地方开公司（可能普通的 ...
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很难看出什么问题和破绽，但记者在暗访时注意到，这两家公司至少有两点违反了国家法规，一是成立后不到一年就对外招商，二是其代理的产品没有商标注册证， 而它正是利用加盟连锁在我国刚出现不久，群众对这种经营方式认知不清的弱点，轻易地骗取了加盟商的信任。知情人：刚开始他们还象征性地提供贴牌产品，质量也还可以， ...
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公司提供），套取申报出口退税的相关凭证后，交由进出口公司到所在地税务机关申报，骗取出口退税。而按规定，出口退税完成后，国税局要退还该公司预缴的6.8 企业卷入检查人员对深圳一家实业有限公司的本外地供货商、境外购货方及出口货物运输、资金、结汇等关键环节进行了全面调查核实。该公司的三大涉税问题逐渐浮出水面 ...
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十四条规定：合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为。合同诈骗如何防范？1、签订合同前，合同当事人要谨慎从事。 法律顾问、律师、工商、银行等各种有效途径，摸清对方的主体资格、隶属关系、注册资金、经营状况、履约能力等，核准对方提供的有关文件、材料等情况，然后再确定 ...
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宗类似的特大诈骗案。3名男子在新石契镇“铁狮东尼”服饰店以谈服装生意为名骗取店主贺某的信任，3人允诺将168套名牌衣服（单价1600多元）以每套七五 为诈骗对象，以团队购买洽淡大宗生意为诱饵，要求对方在银行临时新开活期账户查验资金。与此同时，又持假证件以店主的姓名在银行开立账户，一般金额在50元左右， ...
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十四条规定：合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为。合同诈骗如何防范？1、签订合同前，合同当事人要谨慎从事。 法律顾问、律师、工商、银行等各种有效途径，摸清对方的主体资格、隶属关系、注册资金、经营状况、履约能力等，核准对方提供的有关文件、材料等情况，然后再确定 ...
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余款，也不索要单据提货。16，尼公司zefnigerialtd与我某公司长期生意来往，骗取了我公司的信任，使我公司放松了警惕，在未付款的情况下将 精心伪造的有关文件也使用政府抬头的信纸，如联邦司法部、尼日利亚中央银行、尼日利亚国家石油公司等等，并盖有伪造的官方印鉴。外国人在尼日利亚发生事故的尽管是少数 ...
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粤海轻工业品(香港)有限公司帮助正和集团(香港)有限公司以向香港的银行申请开具信用证的方式套取资金，并由广东肇庆中旅企业(集团)公司担保，正和集团除付给粤海轻工开证 机关认为，被告人李钢鸣、甘广正、梁德兴无视国家法律，以非法占有为目的，虚构贸易背景，骗取银行信用证项下款项，数额特别巨大，其行为已触犯了 ...
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的指示，安排广东五大银行先行操作”、“中国人民银行对美联储承诺了保密”等纯属假借国家银行的名义造谣惑众，其保证“投资方不需要承担任何风险，只要在15天操作期内 ，即可获得超过本金10倍以上的利润”不但不符合国际金融投资市场的投资回报率，而且十分荒谬，有以高额回报为诱饵，骗取国内企业和居民巨额资金之嫌。...
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十四条规定：合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为。合同诈骗如何防范？1、签订合同前，合同当事人要谨慎从事。 法律顾问、律师、工商、银行等各种有效途径，摸清对方的主体资格、隶属关系、注册资金、经营状况、履约能力等，核准对方提供的有关文件、材料等情况，然后再确定 ...
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