规定情形的除外。正是这样的解释，会给当事人钻空子的机会，以离婚来规避债务;以伪造债务的方式来隐匿财产，使债权人利益难以实现。 本案中，原告可以向法院提起诉讼 的债务，第三人知道该约定的，以夫或妻一方所有的财产清偿。银行作为金融机构，对借贷者夫妻双方的婚姻情况并不记载在案，对夫妻双方关于偿还债务的约定更 ...
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信息罪；第162条妨害清算罪；第175条高利转贷罪；第176条非法吸收公众存款罪；第177条伪造、变造金融票据罪；第190条逃汇罪；第191条洗钱罪；第198条保险诈骗罪；第201条偷税罪；第213219条侵犯知识产权罪；第221230条扰乱市场秩序罪；第244条强迫 ...
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或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行 的 二、贷款诈骗罪 第193条 有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 ...
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或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行 的 二、贷款诈骗罪 第193条 有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 ...
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客户群是处于稳定生活和收入状态下的个人，是银行发给个人用于生活消费支出的便捷金融工具，中介公司把信用卡的功能说成贷款纯属误导。持卡人在消费时可透支使用 十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：使用伪造信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；使用作废的信用卡的； ...
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是利用虚假贸易洗钱。洗钱者将犯罪收益购买的信用证用于某项虚构的商业交易，伪造单据到银行兑现；有的洗钱者利用一些真实的商业交易来掩饰收益，但在数量 市政府出台《关于加强民间融资管理的意见》，明确表示，温州相关部门将继续对金融“三乱”进行打压，禁止任何人开办地下钱庄。对于地下钱庄，“一经发现，立即予以取缔 ...
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彩公司，经澳门博彩公司兑换成人民币后再打给化工厂。由于澳门博彩公司是非金融机构，需要支付汇差款32．54万、手续费16万人民币，这笔钱需要由化工厂支付 福州某涉外宾馆的服务员抓获的，因为服务员怀疑他们用于登记住宿的香港永久性居民身份证可能是伪造的，即向福州警方报了警。在公安机关的审查下，这三个来自广东 ...
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一点必须引起到非洲投资的中国公司和企业的高度重视。例如尼日利亚自90年代以来一直流行一种称之为“419罪”的国际金融诈骗活动，行骗者大多打着尼日利亚政府高级官员和银行、大公司、高级职员的旗号，使用各种伪造的信笺、票证、证件、文书或者签名等，向素不相识的海外人士 ...
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质量标准，保证产品质量，不偷工减料，不制售假冒伪劣产品；照章纳税、不偷税、不骗税、不伪造、不倒卖、不虚开增值税发票，不设“小金库”，不搞账外账，不做假账，不 、公开、公平、实用；不得有欺诈行为；不搞虚假、误导广告，自觉维护消费者的利益；不搞金融欺诈活动，不搞虚假担保、抵押等欺骗行为，严禁逃废债务等。...
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的产业有关。据不完全统计，仅有5万人口的两个乡镇，有数千人在全国各地从事金融掉包诈骗，成为全国较有名的诈骗群体。他们是如何涉足这一罪恶行当的呢？据福建省 。今年5月，他们的诈骗手段又升了一级，这次是利用高科技手段制造制卡机，然后伪造储蓄卡，从银行提取储户账号里的钱。7月份，这两个地方又有了诈骗的新花招 ...
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