全部交齐。2009年6月11日，原告谢某离婚并将自己离婚财产分割所得现金17万元存入到被告掌控的邱某账户上，同年6月15日，原告从该账户上转账取款5万元。2009年7月24日，原告以被告刘某的名义交纳了水电立户费3800元和代收办证费8820元，2009年9月10日原告以被告刘某的名义补交办证费用 ...
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，存单是一种提示证券，存单权利人享有存单权利以占有存单为必要，为了证明其占有的事实以行使存单权利，必须提示存单，如存款人向银行请求付款，存款人必须填写取款凭条并同存单一起交给银行业务员。但当然这有例外的情况，这就是存单遗失时，存款人可以根据法律和银行的具体规定进行挂失或者支取存款，以保护存款人利益。 ...
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资金流动。在经济交往中，任何资金的流动，必然要流下财务痕迹。特别是大额的现金流动，无论是企业还是个人一般都要涉及银行等财务机构。当事人如果在银行存取款，那么银行都会有收付款凭证。因此，法官可以依据根据申请到相关金融进行调查核实，或者要求当事人提供相关结算凭证。在诉讼中，如果当事人提出是现金交易，法官 ...
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27日下午，被告人彭某窃得吴某银行卡及身份证各一张。彭某发现吴某照片与自己很相像，便持吴某的身份证到银行冒充本人办理了密码挂失业务，之后取款5700元。 【评析】 刑法第一百九十六条第一款第(三)项规定，冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大的，构成信用卡诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处 ...
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、四万元到指定账户，许某误听为30万元，后安排学校会计汇款30万元至被告人齐某指定账户。被告人齐某发现账户内数额为30万元，认为许某已报警，未取款便离开。2013年11月份，被告人齐某主动到公安机关如实供述了自己的犯罪事实。 【分歧】 本案在审理中针对诈骗犯罪数额存在两种意见，一种意见认为，被告人 ...
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就推测此自动柜员机的验钞功能出现了故障，于是马上从家中拿来另外的4200元假币，一并通过该自动柜员机存入自己的户头，唐某某用自己的卡又在另一家银行取款5000元花费一空。后来银行发现大量假币遂报警，唐某某被公安机关查获。 【意见分歧】 如何认定在自动柜员机上存假取真行为的性质?对此存在以下三种不同 ...
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了入罪标准。其次，被告人刘某只是部分赔偿了银行的机器损失，并没有全额赔偿，没有完全消除或弥补危害结果。再次，被告人破坏的是银行具备查账、存取款功能的机器，机器毁坏后会影响其他银行客户正常办理金融业务，给其他人带来生活不便。综合以上情况，本案不宜认定情节显著轻微危害不大的非犯罪情形。 3.本案被告人 ...
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【案情】 2015年12月3日晚，被告人刘某得知被害人黄某的亲属向黄某汇款数千元，于是刘某建议黄某到ATM机上进行查询以免出错，但黄某不识字，也不懂ATM机的操作流程，于是被告人刘某主动提出可以帮其查询，ATM机上的操作皆由刘某完成，黄某仅需独自输入密码，后刘某发现账户上有3100余元钱，但并未 ...
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中，双方争议焦点即为被告是否按期归还了该借款本金及利息。 【裁判】 被告针对第一年还款，提供了被告杨英向原告余晓转账共计62000元及被告瞿涛取款25000元的银行凭证。原告瞿庆、余晓坚持认为，被告杨英共计转账的62000元不是归还借款的，而是支付的2009年被告向原告购买车辆的费用70000元， ...
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，就推测此自动柜员机的验钞功能出现了故障，于是马上从家中拿来另外的4200元假币，一并通过该ATM机存入自己的户头，刘某用自己的卡又在另一家银行取款5000元花费一空。后来银行发现大量假币遂报警，刘某被公安机关查获。 【意见分歧】 如何认定刘某行为的性质?对此存在以下两种不同意见： 第一种意见认为， ...
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