时，33万存款已不翼而飞。 2015年一天上午，王某接到电话称其因邮寄假身份证被深圳海关扣留，并将电话转接至深圳市公安局，随后一名自称某警官的诈骗分子 的是，本案虽驳回王某诉讼请求，未判决银行承担法律责任，但对于近年来，利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电话、网络诈骗犯罪活动不断蔓延的情况，商业银行 ...
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引发的案件定性问题争议颇多。本案存在二种意见，一种意见认为认为，被告人利用知晓的微信密码擅自登陆被害人微信账号，以微信转账的方式将被害人微信 银行卡，输入银行卡号，系统会自动识别出开户银行及银行卡类型，按照提示填写姓名、身份证号码、银行预留手机号码等银行预留信息，签署《用户服务协议》，进行手机验证， ...
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武汉市某支行欲申购理财产品，因当时资金不足未能申购成功，遂将自己的银行卡和身份证交给该银行个人信贷部经理牛某某，牛某某系刘某的同学。次日，刘某将 的推介对于投资者是否选择购买、购买何种类型产品起着至关重要的作用。为预防或避免银行利用独享信息资源之优势，通过销售理财产品的方式，以追求分散自身风险之目的， ...
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王某供述，其在某银行软件开发中心工作，可调取测试数据库里面的储户姓名、身份证号码、银行账户、手机号码和地址等信息。王某先后向蒋某等人提供了500 网络技术支持，需对网络平台产生的一系列诈骗后果负责。2015年10月期间，诈骗人员利用其网络平台拨打诈骗电话10万余次，骗取他人34万余元，应当以诈骗罪追究 ...
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年3月2日，吴强在县城某物流货运站内，明知邮件内有毒品，持张力的身份证前来取此邮件，被公安人员当场抓获。经查，邮寄的运动鞋内藏有冰毒(甲基苯丙胺)1 在认定运输毒品罪时，应当充分考虑到行为人的主观意图，即其在以交通工具、邮寄、利用他人或者自己携带等方法运输毒品时，所具有的专门为了将毒品从一地移转到另 ...
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演变为在销售点终端机具、网上支付、电话支付渠道使用他人信用卡或者信用卡信息。不法分子利用信用卡可以通过支付宝网上交易的特点实施犯罪。本案即是一起以欺骗的方式非法 银行卡所绑定的手机号码必须是本人的手机号;二是不能轻易将本人的身份证和银行卡的信息告知他人;三是未经正规渠道核实不要轻信他人发布在网上的信息 ...
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他人的票据，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，或捏造其他票据事实，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。 2、依据有关法律规定，窃取支票 数额较大的犯罪起点。 综上所述，本案中，张某以非法占有为目的，窃取他人的身份证及一张已填好的金额的支票，并到银行兑现1.5万元，其行为特征是 ...
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时，33万存款已不翼而飞。 2015年一天上午，王某接到电话称其因邮寄假身份证被深圳海关扣留，并将电话转接至深圳市公安局，随后一名自称某警官的诈骗分子 的是，本案虽驳回王某诉讼请求，未判决银行承担法律责任，但对于近年来，利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电话、网络诈骗犯罪活动不断蔓延的情况，商业银行 ...
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分布面和可能的存放地点等情况。同时，尽可能多地掌握被执行人的相关资料，如个人身份证，企业营业执照、企业代码等，同时尽可能多地搜集被执行人可能的资产信息，如合作对象 债务，多与企业效益不好有关。市场竞争是残酷的。由于企业在资金使用上大多利用杠杆效应，企业资金链一旦断裂，往往销路闭阻，债主盈门，企业很难再 ...
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甲方有权将该套房屋另行出售。 2、乙方须于本协议书规定的时间内，携本人身份证等身份证明文件、本协议书及定金收据，与甲方签订《商品房买卖合同》，同时交纳本协议书 合同履行期限条款，违约责任条款这5个主要条款，这5个条款中除双方当事人的姓名、名称或住所条款外，都比较多的被开发商利用，造成了购房户的风险。 ...
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