集资款的用途。一审法院以集资诈骗罪对郭某作出判决。 【分歧】 本案就赖某的行为性质形成三种不同意见： 第一种意见认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《 赖某构成的是非法吸收公众存款罪，而不应对郭某的过限行为即挥霍集资款的集资诈骗行为承担刑事责任。 2.本案不适用从旧兼从轻原则 从旧兼从轻原则 ...
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财产表现为直接交付财产，或者承诺行为人取得财产，或者承诺转移财产性利益)，欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。 诈骗罪作为 因感到害怕而丢弃银行卡，表面上符合犯罪中止的要求，但是因为其丢弃行为并没有阻断受害人李父因其诈骗行为该错误给付财务的危害后果，所以张某的行为 ...
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，李某主动向公安机关投案。到案后，李某前三次供述都称系文某实施诈骗行为，自己仅仅是帮忙介绍梁某等被害人，赚取了介绍费80万元。侦查机关根据李某的供 ]8号第一条第（二）项同样要求犯罪嫌疑人第一时间如实供述犯罪事实，李某的行为不符合以上规定，故不应认定为自首。 【评析】 笔者赞同第二种观点，理由如下： ...
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李某主动向公安机关投案。到案后，李某前三次供述都称系文某实施诈骗行为，自己仅仅是帮忙介绍梁某等被害人，赚取了介绍费80万元。侦查机关根据李某 [1998]8号第一条第(二)项同样要求犯罪嫌疑人第一时间如实供述犯罪事实，李某的行为不符合以上规定，故不应认定为自首。 【评析】 笔者赞同第二种观点，理由如下 ...
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有疑问请拨打函件上联系电话，进而再通过电话诱导持卡人泄露个人信用卡相关信息实施诈骗。 防止方式： 持卡人开通电话、ATM转账的，每日每卡转出金额不得超过 配合，提供申请人收入和信用记录的真实资料，同时针对信用卡交易的恶意透支和欺诈行为，共同建立黑名单共享机制，努力建设好全国性统一的跨地区、跨行业的个人 ...
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外汇管理、保险管理及其他金融管理，破坏金融秩序，情节严重，依法应受刑法处罚的行为。 1997年新刑法颁布之前，金融犯罪是一个模糊的概念。新刑法颁布，金融犯罪 及罪名。票据犯罪是指以伪造、变造、诈骗及其他方法侵犯票据管理，破坏金融秩序，情节严重，依法应受刑法处罚的行为。 新刑法中涉及票据的金融犯罪即票据 ...
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层层陷阱，在领取这笔子虚乌有的“奖金”过程中，她付出了23.4万元的代价。这起“虚假信息诈骗北京教授案”的主角——27岁的安溪县尚卿乡翰苑村人李传枝，竟然是个杀 10来个人回电询问有关情况。更令李传枝沮丧的是，这些回电者似乎识破了他们的诈骗行为，还在电话中教训了他们一通。而在此案中，真正上大当的只有这 ...
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。点评：据了解，这种打着“融资”幌子骗取企业考察费的现象，是合同诈骗中的一种最常见手段。诈骗企业往往打着国际财团在中国大陆地区总代理的旗号，通过各种渠道 关系”帮助企业出口以骗取保证金和其他费用的现象，也是非常普遍的一种外贸诈骗行为。诈骗企业一般在媒体刊登广告，声称与海外某公司签订了大额货物购销合同， ...
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。”北京泓礼律师事务所的赵律师向记者解释，诈骗超过2000元的行为就构成“数额较大”，王某的行为很明显属于诈骗。赵律师告诉记者，根据刑法第266条规定 ，首先要确定对方的身份查看相关证件，才能签合同盖公章。若商家觉察已被诈骗，应该直接报警。骗子新花招：盗用杂志办收费网站《青年文摘》杂志社负责版权工作 ...
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心眼……随着网络购物走进人们的生活，网络诈骗也花样百出，五花八门。本来被政府部门用来建立市场经济秩序、规范网络经营行为、创建网络市场环境、认证网络经营主体 网站和idc运营商那边比较隐蔽，虽然政府设置了很多门槛和措施来规范网络行为，规范网络市场环境，但还是会有很多不法分子会“借用”别人的信誉和合法证件 ...
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