的假欠条当面撕毁。2015年10月14日刘文喜又持李荣花欠条原件，再次将李荣花诉至法院。庭审中，李荣花提供了被撕毁的假欠条粘贴件、当日取款5万元的银行交易记录及目击向刘文喜付款的证人证言，原告当庭认可假欠条为原告本人书写，但否认收到该5万元。 裁判 河南省梁园区人民法院经审理认为，按照民事诉讼谁主张 ...
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的假欠条当面撕毁。2015年10月14日刘文喜又持李荣花欠条原件，再次将李荣花诉至法院。庭审中，李荣花提供了被撕毁的假欠条粘贴件、当日取款5万元的银行交易记录及目击向刘文喜付款的证人证言，原告当庭认可假欠条为原告本人书写，但否认收到该5万元。 裁判 河南省梁园区人民法院经审理认为，按照民事诉讼谁主张 ...
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就推测此自动柜员机的验钞功能出现了故障，于是马上从家中拿来另外的4200元假币，一并通过该自动柜员机存入自己的户头，唐某某用自己的卡又在另一家银行取款5000元花费一空。后来银行发现大量假币遂报警，唐某某被公安机关查获。 【意见分歧】 如何认定在自动柜员机上存假取真行为的性质?对此存在以下三种不同 ...
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银行卡后，显然就取得了对该卡中银行债权的管领、控制（即占有）。如果银行存款债权适用占有即所有规则，那么戊已经是该债权的所有人了，戊去银行取款，就是一个实现自己权利的行为，但恰恰就是这个实现权利的行为，却属于刑法明文规定的信用卡诈骗罪（冒用他人信用卡），此不是荒谬绝伦吗。 故而，对于存款债权，绝不能 ...
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存折交给余某芳保管。此后至2012年7月，县社保局将社会养老保险金共83241.53元划入林某莲的社会养老保险金账户。期间，余某芳从该账户中取款82021元用于家庭开支。2012年12月28日，余勇智主动投案自首，并退清全部赃款。 裁判 广东省饶平县人民法院经审理认为，被告人余勇智身为国有企业管理 ...
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个人财产与婚后夫妻共同财产发生混同还是很有可能的。如本案中李某在与黄某结婚后，将夫妻共同经营所得的收入存入李某婚前个人存款账户，并从该账户中取款用于夫妻共同生活，在无特殊约定情况下，经过多次的存入和支出之后必然导致个人财产与夫妻共同财产混同，无法区分。在发生个人财产与夫妻共同财产混同的情形下，笔者 ...
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、四万元到指定账户，许某误听为30万元，后安排学校会计汇款30万元至被告人齐某指定账户。被告人齐某发现账户内数额为30万元，认为许某已报警，未取款便离开。2013年11月份，被告人齐某主动到公安机关如实供述了自己的犯罪事实。 【分歧】 本案在审理中针对诈骗犯罪数额存在两种意见，一种意见认为，被告人 ...
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27日下午，被告人彭某窃得吴某银行卡及身份证各一张。彭某发现吴某照片与自己很相像，便持吴某的身份证到银行冒充本人办理了密码挂失业务，之后取款5700元。 【评析】 刑法第一百九十六条第一款第(三)项规定，冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大的，构成信用卡诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处 ...
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资金流动。在经济交往中，任何资金的流动，必然要流下财务痕迹。特别是大额的现金流动，无论是企业还是个人一般都要涉及银行等财务机构。当事人如果在银行存取款，那么银行都会有收付款凭证。因此，法官可以依据根据申请到相关金融进行调查核实，或者要求当事人提供相关结算凭证。在诉讼中，如果当事人提出是现金交易，法官 ...
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资金流动。在经济交往中，任何资金的流动，必然要流下财务痕迹。特别是大额的现金流动，无论是企业还是个人一般都要涉及银行等财务机构。当事人如果在银行存取款，那么银行都会有收付款凭证。因此，法官可以依据根据申请到相关金融进行调查核实，或者要求当事人提供相关结算凭证。在诉讼中，如果当事人提出是现金交易，法官 ...
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