并盗刷后持卡人起诉发卡行要求赔偿银行卡账户内资金损失的案件统称为伪卡交易民事案件(信用卡伪卡交易案件因篇幅所限不在本文讨论范围之内)。笔者以中国裁判文书网及北大 报案并取得报警回执。案例【2】中持卡人在收到账户异常变动短信后，以为是诈骗短信未予理睬，直到将近半年后才通过发卡行客服电话办理口头挂失，挂失 ...
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骗子更有趣吗这个tx不够强，我上海旁边的同事才叫强，前几天收到了骗子的诈骗短信，是通知你使用农行卡消费3890元，让你和农行发卡中心联系，留了个上海 说...我刷卡消费了3000多啊？”女：“请问你是有农行的卡的用户嘛”（也不说是信用卡，直接就说是农行卡）我：“是”女：那请报上你的姓名。（说这话的时候 ...
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时尚，俨然一副白领打扮，“白领”对他们说：“我怀疑你们个4个人捡到我的信用卡和现金，一共10万块，你们必须赔我。”正当曾女士被这“飞来横祸”搞得 后，首先要与学校取得联系，到学校指定的接待处报到，防止不法分子假冒学校老师进行诈骗。3、不要轻易跟陌生人搭腔，不要轻易相信陌生人，一旦发觉对方有不轨企图，要 ...
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天，小婕发现自己被骗时，卡内已损失了7000多元。[][]警方点评这是一起假冒名牌大学学生、以求助为由诈骗钱财的案件，不法分子两人一伙，假借外省市或者港澳地区大学生身份，先言语搭讪赢得信任，后编造自己手机和信用卡无法使用，无法联系家人等理由，博取同情，借得 ...
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元钱已经被分别转到12个帐号里取走了。小许意识到遇到金融诈骗了，马上打电话报了警。[][]从银行里了解到，有了网上银行的登陆密码和交易 刚收到了同样的短信。没想到就有人上当了。[][]图解案情：收到短信—骗子称其信用卡被刷—开通网上银行—骗子称升级需要密码—劝事主办新卡—网上密码开通—泄露密码—骗子以 ...
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的新型短信诈骗案，被骗金额高[][]达60余万元。[]针对温州出现的这种新型手机诈骗手段呈现扩散之势，浙江省公安厅刑侦总队发[]出紧急预警，提醒广大市民提高警惕， ﹗开始[]以为这只是听说而已，但是我昨天真的收到这个短信，[][]还是发到我登记信用卡的电话号码，还能说出我是招行的用户，连我名字都是正确 ...
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有的人理解为做人要做君子，不要有欺骗的行为，有的人干脆直接理解为“信用证”，“信用卡”一类的内容。应该说，中国自古就在倡导“诚”和“信”，这个诚信的概念是道德 是存在的，即使在信用证这类被人奉为法宝的交易条件下，依然有商业诈骗的可能性。?理性地看待竞争问题。?实行有效的信用管理对企业的长远是有利的。2 ...
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；第三要继续深化对整顿和规范市场经济秩序活动的司法参与。加大对非法金融活动和金融机构的违法违规行为的制裁力度，依法审理好贷款、集资、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的诈骗案件，从严处罚洗钱案件，严厉打击伪造、贩运货币，非法吸收或变相吸收公众存款，逃汇套汇等 ...
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第一次扩大会议透露，针对今后银行卡交易中可能频繁出现的恶意透支、伪造仿冒银行卡等信用卡风险，有关部门已经出台银行卡安全风险防范与控制的整体应对方案。根据应对方案， 银联计划在上海推出涉案卡交易协查协防、商户风险监控等高科技系统，涉及诈骗等案件的银行卡会被贴上“记号”，罪犯一旦使用银行卡都将无遁身之地。 ...
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的，就要谨防对方关机后当事人无从查找。2、看帐户。要查询银行帐户或信用卡是在哪个城市开户的，若与公司地址不一致，就应提高警惕，亦可到当地公安 无质量保证书、保修凭证等，同时索取购物发票或收据。5、快报案。网上交易中恶意诈骗行为的一大特点是，不法分子往往采取步步为营的方式，先放出较小的诱饵引导消费者走进 ...
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