”签订的“供销合同”以及10万元“合同押金单”，使赵彻底信服。为防万一，赵军提出货款不能汇到于的个人账户上，必须汇到延长油矿管理局的账户上。今年6月份 了延长油矿管理局的公章和营业执照副本及出纳印章。之后，于又通过关系，在铜川某银行办理了所谓的“延长油矿管理局账户”。7月21日，于荣义、赵军在铜川签订 ...
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的一张名片。当天中午，两位“大客户”又要求李琼带上身份证，乘坐他们的红旗轿车到银行新开账户。李琼随同他们来到中国银行天庆街办事处，办理了一张带借记卡的新存折。 通电话，然后告诉李琼，因为转账的金额太大，新开的账户当天不能打进10万元货款，但旧存折就可以。李琼于是告诉两位“大客户”，自己有一张旧存折，但 ...
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凭正本提单放货，其产生的基础则是缘于买卖双方良好的信誉和合作关系，致使托运人相信货款肯定能够收回。而对于承运人而言，只要能证明给其发出电放指示的主体是本票货物的 的代理将本票货物电放给提单中的收货人，货已到手，实信行自然也不会去银行付款赎单，货主遭受损失。在系列诈货案中，实信行同其他诈骗案主体一样，其 ...
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资金经常不能到位,资金使用中存在较大缺口,因此邓润国成了供货商们索要货款时争相"拉拢"的对象。他利用职务之便前后敛财62万元,另有87万元不能 已无法弥补。2002年初,江纸集团60%多的股权因债权债务等纠纷被法院冻结,各家银行均拒绝向企业贷款,江西纸业效益急速下滑。在江西省经贸委2003年提供的一份 ...
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财产已被鼓楼区人民法院贴上封条，数十名供货商正拥挤在楼上一间小屋与华榕有关人员核对货款；而华榕小柳超市、鼓东超市、西洪超市、仙塔街超市、屏西超市等 据此间媒体透露，碰头会上，华榕坦言，华榕目前总债务达5500多万元，这包括欠银行、供货商及ic卡等款项，而目前华榕股东的资金只有900多万元，华榕的总资产 ...
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每公斤加一元，作为他的回扣费，要求我司泒人过福建三明市签约，只有签约，他才能保证货款打入我司账户上。希望我们到他公司时可以先付三千元的回扣费给他先，这些费用 。回到他们公司，马上签了合同，李生拿到下面盖章，接近五点，李生说因太迟银行已关门，说明天才汇款，叫我们先去吃饭。他叫别人等一下带合同过来给我。我 ...
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不止，十分划算。由于店主称存货不多，王小姐当即下单并在第二天就将款项通过银行汇至指定账号。可3周后，王小姐收到的mp3却没有收音功能。王小姐要求 ，在求助公安部门的过程中，由于很难从网址上确定诈骗人的所在地，最终追回货款的可能性很低，从而蒙受了损失。由于该类投诉可能涉及刑事犯罪，一般可以向公安机关反映 ...
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作案工具。经过进一步审讯，两人交代了全部犯罪事实。同时还供出了在诈骗德国aqvida公司的同时，还以同样的手法骗取了加拿大aapharmachem.lnc公司货款17940美元。两公司被骗合计31740美元全部追回。至此江苏网上跨国诈骗第一案告破，从报案到两犯罪嫌疑人全部落网，江阴市公安局仅用了5天 ...
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一点的现汇贸易。边境贸易属于民间贸易，并不是国家政府之间的贸易。我们国家不接受朝鲜银行的信用证。我们和朝鲜商社只能易货或现汇贸易来进行。朝鲜没参加国际仲裁组织，也没 价值上亿元人民币的石英钟。t/t付款（既货到付款）。在银行的支持下，货物按期发出了，可货款却迟迟不支付。从此这家公司就走上了漫长的讨债之 ...
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做生意千万要注意对方公司的真实性，通过工商登记部门对其进行核实，同时还要核实银行电汇单、公章、业务人员身份的真实性，交易切勿贪念“回扣”。案例3：千里 向中国小商品城篁园市尝国际商贸城等50余位经营户购进价值195万元的货物，全部货款约定于去年5月24日支付。两名犯罪嫌疑人将货物托运至菲律宾后，于去年 ...
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