因未及时还款给自己留下不良信用记录，影响今后生活，马宏才分两次将赵家康透支的1.2万元还给了银行，随后挂失了该信用卡。此后的几个月内，经多方 法律风险。况且此类案件多发于关系较好的亲戚、朋友、熟人之间，一些人往往在对方透支不还后不能及时主张自己的权利，而是自认倒霉，吃哑巴亏。为此提醒广大市民，不要因为 ...
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关系，签发没有资金保证或超出其账户内资金金额的支票。 世界各国票据立法对透支与签发空头支票，都是持禁止态度的。然而，空头支票在票据法上的效力却被 或者签发空头支票。相反，按照多数国家和地区的票据立法，对于签发空头支票，尤其是恶意透支，通常都会采取相应的法律责任制度进行制裁，包括民事制裁、行政制裁与刑事 ...
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存折和储蓄卡进行抵押、借款，一个人在多家银行持多张信用卡，不断进行恶意透支等诈骗活动……一些不法分子利用人们对新金融知识的生疏，耍弄金蝉脱壳的伎俩，以 消费却毫不见减。1996年4月10日他用临海市中国银行长城卡在北京消费时开始透支，于1996年6月底在北京华都饭店消费时被没收(此卡上了全国黑名单)， ...
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《民法通则》的规定，单位工作人员的职务行为视同法人单位的行为。另外，从本案透支合同的签订来看，被告单位是签约当事人，持卡人不是签约当事人，从合同相对性的要求上 不还，则属于《刑法》第一百九十六条第一款第（四）项所规定的恶意透支的信用卡诈骗犯罪行为，构成刑事犯罪，应由公安机关侦查后按照刑事诉讼程序办理。...
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万元。 法官点评 在此案中，关某利用工作便利盗取他人身份信息，冒领信用卡进行恶意消费，在自己身陷囹圄的同时，也给被冒用者留下了不良消费信用。所以 凭一张身份证就可办理信用卡。不法分子钻空子用假身份证或冒用他人身份证申领信用卡，恶意透支消费。 法官提醒，对于持卡人来说，保存好自己的身份证是关键，个人在 ...
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认定为有效，二人之间属借贷关系。理由如下： 1.本案不存在高利转贷、恶意透支情形。 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十 持卡人与借用人之间民间借贷关系的无效。 3.正常的信用卡借用行为难以认定为恶意串通行为。 实践中，持卡人将本人信用卡交给亲朋好友使用的现象大量存在，除高利 ...
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的构成要件 根据刑法中关于信用卡诈骗罪的规定，李某的行为可能属于该条规定的恶意透支情形。但最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的 得逞，主要利用了支付服务公司支付系统技术上存在的漏洞，绕开了商业银行对最高透支额度的控制。整个过程，李某并没有得到商业银行和支付服务公司的允许和 ...
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的迅速发展，持卡人数的不断增加，不法分子利用信用卡进行诈骗活动逐渐增多，其中以恶意透支的方式进行信用卡诈骗犯罪尤其突出。据不久前对某省的工、农、中 危害了信用卡业务的正常运作和良好的金融信用环境。事实上，信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些不法之徒运用各种非法手段伪造、复制信用卡，包括外币卡，然后到 ...
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的迅速发展，持卡人数的不断增加，不法分子利用信用卡进行诈骗活动逐渐增多，其中以恶意透支的方式进行信用卡诈骗犯罪尤其突出。据前不久一个省的工、农、中、 ，严重危害了信用卡业务的正常运作和良好的金融信用环境。信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些不法之徒运用各种非法手段伪造、复制信用卡，包括外币卡，然后到 ...
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信用卡的；（２）使用作废的信用卡的；（３）冒用他人信用卡的；（４）恶意透支的。在此《决定》公布施行之前，最高人民法院、最高人民检察院的有关司法解释， 的，可以从轻、减轻或者免予追究刑事责任。”参考这一解释，信用卡诈骗罪的数额应当包括透支款的利息在内。从本案判决的第二项内容来看，判决认定苏、罗二人的诈骗 ...
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