18日，利人公司董事长、总经理梁秋实等四人因涉嫌非法集资诈骗罪被执行逮捕。广西首起以“卡”传销集资诈骗特大案件被警方成功破获。“利人卡”如此利人一张 的经纪人。每售出一张卡，经纪人就可得到45-55元的提成。公司上下逐渐构成了一个传销“金字塔”。同时公司又招募了一帮有传销劣迹的社会闲杂人员，结成严密的 ...
//www.110.com/ziliao/article-117614.html -了解详情
通则》规定，合法借贷关系受法律保护，违反法律、社会公共利益及以合法形式掩盖非法目的民事行为无效。所以，问清、用途很重要，若明知借钱是用于赌博、 非法集资 借款人如果向社会不特定公众借款，数额较大的，可能构成非法吸收公众存款或集资诈骗等犯罪。出借人在出借款项时应当调查借款人的资信状况，审查借款人是否从事 ...
//www.110.com/ziliao/article-667631.html -了解详情
借款关系，也包括非金融企业与自然之间的借款关系，但不包含不属于法院管辖的非法集资关系。按合同法的规定，自然人之间的借款关系属借款合同的一种，案由 22.被执行人有可能转移、变卖、隐匿被执行财产的，应及时采取执行措施。被执行人抗拒执行构成妨害民事诉讼的，按照民事诉讼法第102条、第227条的规定处理 ...
//www.110.com/ziliao/article-206354.html -了解详情
档，到第8天可领回本金，同时可领取1000元利息。他们通过此方式非法集资400.9万元人民币（现已返还本息共计215万余元）。10月23日，和平 兴分公司名义，组织向社会不特定对象吸收存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，又构成非法吸收公众存款罪行，分别判处有期徒刑5年，并处罚金人民币10万元。法院决定对两 ...
//www.110.com/ziliao/article-122399.html -了解详情
倒闭。1996年元月份检察机关以投机倒把罪立案侦后经漳浦县人民法院生效判决，认定杨文湖构成非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑5年。1994年农历7月17日、8月16日 消弱甚至否定戴泽艺所举示的书证证明力，因此，可以认定双方系合伙集资共同在杨文湖处存款取息的事实。 为了准确认定双方争议法律关系的性质，有 ...
//www.110.com/ziliao/article-711763.html -了解详情
金融诈骗罪集资诈骗罪第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有 死亡、伤残或者疾病，骗取保险金的。有前款第四项、第五项所列行为，同时构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。单位犯第一款罪的，对单位判处罚金 ...
//www.110.com/ziliao/article-110580.html -了解详情
某达成了以物抵债协议抵销债务，且并无证据证明朱某明知该房产系沈某的非法集资款购买;其次，双方约定涉案房屋抵销400万元的债务，而当时房屋购买价仅为190 了房屋产权转移登记。由此，朱某受让涉案房产符合善意取得的构成要件。但实践中，由于非法集资类案件涉及人数众多，而刑事判决出于社会稳定的考虑往往对涉案 ...
//www.110.com/ziliao/article-719888.html -了解详情
。有的学者进一步提出，融资困境是很多民营企业面临的共同问题。孙大午为什么要“非法集资”？因为他从国有银行的渠道拿不到贷款，民营银行的设立又被严格限制 一个企业。可以先由税务机关去查他的帐，看看到底属于哪种，如果真正构成犯罪再移交给公安机关。“侵占国有资产“与“保护私产”。法律专家认为，从1979年刑法 ...
//www.110.com/ziliao/article-121648.html -了解详情
宅基地使用证书的涂改才是有效的。他人涂改宅基地使用证书是违法的，而且，有可能构成犯罪。 当然，最好能让当地区、县（自治县）、或市人民政府土地管理部门在 、非法转让土地使用权等问题，特别是出现了以开发果园、庄园为名炒卖土地、非法集资的情况，所作出的政策性规定，该通知的目的在于加强对农民集体土地的转让管理 ...
//www.110.com/ziliao/article-253049.html -了解详情
假象进而达到免除债务的目的的逃债方式。 第 1 页 2、《破产法》的撤销权的构成要件：1须是对破产财产有害的行为，即损害债权人利益的行为;2必须是破产人 种方式：1逃避国有税收;2相互推委逃债;3假集体企业内部逃债。 十二、非法集资逃债 1、是指债务人以欺骗手段向债权人借得巨额资金，将资金用于偿还高息 ...
//www.110.com/ziliao/article-763851.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务