和分析，供开展国际贸易的我公司参考。一、背景：某些国家对其国内企业获得进出口权没有任何资本、贸易额等门槛限制，因而进出口贸易商多如牛毛，资质参差不齐。其 但因为刑事诉讼的立案条件越来越严格，须经检察院（指示警察厅）等司法机构通过财务检查确认其资产转移事实和有否涉嫌恶意倒闭、诈骗目的，以决定是否刑事拘留 ...
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20元/份。资信调查防皮包公司“每周都有2－3家企业要求对贸易对象进行资信调查，”中行浙江分行结算业务处风险管理科的杨科长说，“调查的对象以国外公司为主，多 。调查的内容包括公司的规模、经营状况、信用额度、历史背景、管理人员背景、财务状况、公众记录以及最近一段时间的付款情况等。调查公司一般不会承诺给你 ...
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可是当他们了解到诉讼的成本以及执行的难度后，最终忍痛决定放弃此笔货款，并决定由财务人员把此笔应收帐款作为坏帐处理。但是，事情突然有了转机，木业公司的领导在 公司指导下，通过正常手段和方法，维护自己的最大权益，把交易的风险降低到最低点。现在我们的企业都讲信用了，可是国外客户的信用，你就无法知晓。有交易， ...
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企业在遭受商业欺诈之前，会有各种迹象显示风险的存在，如何防范?这里介绍的是一些骗子惯用的伎俩：一、大量集中购买这些术语描述了那些企图获得大量商品而不付钱的犯罪 。这类诈骗行为往往计划得很好，很有组织性，且有强大的财务支持。未付款的商品被低价卖给其它非法企业，或在跳蚤市场上出售，或上门兜售。二、打一枪， ...
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，乙方应当全额退还甲方的先行支付款。 6、对于审计和法律尽职调查中发现的风险，即使甲方同意继续进行股份收购，乙方及其股东应当承担的责任不因此而免除或者 的任何限制； B）任命或罢免公司总经理和财务负责人； C）建立或者撤销公司内部机构和分支机构； D）收购其他企业或资产； E）对外借债或者对外提供担保 ...
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，乙方应当全额退还甲方的先行支付款。 6、对于审计和法律尽职调查中发现的风险，即使甲方同意继续进行股份收购，乙方及其股东应当承担的责任不因此而免除或者 的任何限制； B）任命或罢免公司总经理和财务负责人； C）建立或者撤销公司内部机构和分支机构； D）收购其他企业或资产； E）对外借债或者对外提供担保 ...
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，同时患重大疾病的可能性也大大提高。 农民工的家庭条件一般不是很好，其风险承受能力又低。而农民工大多家中既有老又有小，不少是因为家庭经济压力 中小企业或是私营业主。这些企业和私营业主的风险意识不强，再加上我国的保障体系还不够完善，导致农民工保障严重不足；另一方面，由于这些企业的财务实力并不雄厚，大多数 ...
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它所提供的案例的真实性等等。必要时，创业者还需要委托专业调查公司进行调查。风险二：商业机密外泄项目的保密问题对于创业者来说至关重要。创业者必须学会对项目采取一定的保密措施，以避免商业机密外泄。业内专家提醒创业者，需要保密的有财务分析、供应商和典型客户信息等。在技术或发明还没有获得专利保护时，也 ...
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被骗的企业存在多种甘于受骗的理由：行业不规范、企业间的恶性竞争、信用管理混乱、风险控制失调、法律和风险意识淡薄等等。在被骗后又讳疾忌医、躲躲闪闪、封锁消息， 骗子做生意、谈合作，这次被骗了，下一次还会与另一家骗子继续合作，为什么？在财务状况不容乐观的情况下，有些公司同样会以拖欠货款的方式转嫁风险，成为 ...
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“卖完走人”。开发商、投资者、经营者、经营管理公司利益的错位，最终使产权式商铺风险重重，只要经营者得不到应有的利益回报，投资者的投资回报率得不到保证， 资源”，不断地从资本市场上肆意攫取这宝贵的资金资源，“圈钱”几乎成了一些企业上市的唯一动因和目的，投资者一不小心就踩了问题股的“地雷”，招致巨额损失。 ...
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