使银行无法追回透支款。二是持卡人申领信用卡时弄虚作假，伪造身份证，私刻公章，伪造保函证明等，骗取发卡行的信任，从而领取并持有信用卡，之后进行恶意透支。三是私 风险。（三）对透支实行严格控制。当持卡人出现透支时，银行应及时提示其已经透支，尽快补足存款，发卡机构应在透支后立即寄发透支通知书或通过发送手机短 ...
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水漂。与白某有着类似经历的，还有180多人，其中，既有下岗工人，也有银行职员，还有大学生、教授。检察机关提供的材料显示，自1997年至2003年12月被 更多人、更大数额的存款，但仍应以集资诈骗罪处罚。至于此案如何定性，专家认为，还要看二审的情形，以及于湖能否有足够的证据证明自己没有以非法占有为目的。 ...
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水漂。与白某有着类似经历的，还有180多人，其中，既有下岗工人，也有银行职员，还有大学生、教授。检察机关提供的材料显示，自1997年至2003年12月被 更多人、更大数额的存款，但仍应以集资诈骗罪处罚。至于此案如何定性，专家认为，还要看二审的情形，以及于湖能否有足够的证据证明自己没有以非法占有为目的。 ...
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注册资本最低限额。 第八条申请设立融资担保公司，应当向监督管理部门提交申请书和证明其符合本条例第七条规定条件的材料。 监督管理部门应当自受理申请之日 。监督管理部门应当及时处置，并向本级人民政府、国务院银行业监督管理机构和中国人民银行报告。 第三十五条监督管理部门及其工作人员对监督管理工作中知悉的商业 ...
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构成诈骗罪，侵犯了他人的合法财产利益。 第二种意见认为，李某构成非法吸收公众存款罪，李某的行为违反了金融秩序，其借款采用高额利息吸储的方式，属于假借 。李某有虚构事实的行为指向犯罪行为，无法收回借款指向犯罪的危害性，关键点是无法证明其主观意思，是诈骗还是民间借贷，其实这是生活事实与法律事实的关键点。从 ...
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政务司、香港特别行政区高等法院的大力协助下，成功提取了案涉被继承人在香港的存款和股票资金情况。2015年3月，玄武区法院收到转递的证据材料共873页， ；（5）对涉及在香港的财产，徐玮、徐璟按照瑞士银行香港分行的要求提供被继承人死亡证明、生效民事判决书等材料。 案件意义 香港回归后，随着两地经贸关系 ...
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的，采用类似于金融机构的经营方式而不具备金融机构的法律地位;第二是面对公众吸收存款，针对是不特定的多数人。本案中李某没有此种危害社会的行为。 2、 。李某有虚构事实的行为指向犯罪行为，无法收回借款指向犯罪的危害性，关键点是无法证明其主观意思，是诈骗还是民间借贷，其实这是生活事实与法律事实的关键点。从 ...
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补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。 连带责任三、一人公司股东不能证明公司财产独立于个人财产的，对公司债务承担连带责任。 法条解读：2014新《公司法》第 不能成立时，发起人对认股人已缴纳股款，负返还股款并加算银行同期存款利息的连带责任。 法条解读：2014新《公司法》第九十四条第二款 股份 ...
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《中华人民共和国居民身份证条例实施细则》规定： 1.公民在办理下列事务，需要证明身份时，可以出示居民身份证： （1）选民登记； （2）户口登记； （ 报考各类高等学校或者中等职业、专业学校； （2）提前支取定期储蓄存款，储蓄存款单据挂失，支取银行汇票、本票、现金支票、旅行支票、信用卡和汇兑款项； （3 ...
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《中华人民共和国居民身份证条例实施细则》规定： 1.公民在办理下列事务，需要证明身份时，可以出示居民身份证： （1）选民登记； （2）户口登记； （ 报考各类高等学校或者中等职业、专业学校； （2）提前支取定期储蓄存款，储蓄存款单据挂失，支取银行汇票、本票、现金支票、旅行支票、信用卡和汇兑款项； （3 ...
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