的港币户头和渣打银行的美元户头，并能随手掏出一大堆信用卡和香港汇丰银行的支票簿，周洋对杨刚“钻石王老五”的身份深信不疑，杨刚拿到1.5万元后神秘失踪。◆ 开了个港币和美元户头。同时，他还花1500元钱，从汇丰银行购买了一本支票簿。从此，这些东西加上他的护照，就成了他将自己包装成“钻石王老五”行骗的有利 ...
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订金拿走大批货物后一去不归。空头支票骗子在作案初期，先用现金进行小数额交易，等你对他完全信任时，他便会表示，想多拿点货，希望能以支票交易，等拿到一大批货物后，在支票到期前人去楼空。金蝉脱壳骗子先租用商铺，然后要你送货，并佯称卸完货后再带你收款，可在取钱途中却想办法借故离开，等你发现不妥返回卸货地时， ...
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抽奖”宣传，奖项诱人：特等奖价值68万元的奥迪车一辆，一等奖23．8万元的现金支票一张，二等奖价值3．88万元的情侣珠宝一套，三等奖香港迪士尼七日游 承担。”当朋友提出能否从奖金里扣除手续费时，这名女士有点不耐烦：“奖金是用支票支付的，在没有公证之前，是没法扣钱的，必须先付手续费。”[][]朋友询问， ...
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迎十周年喜庆”的抽奖卡，刮开来一看，中了一张15．8万元现金支票。[][]成小姐对记者说，前两天她收到了一封信，打开一看， 小姐”，王小姐表示，你可以委托我们财务转账2400元“公证费”过来，才能领到这16万元支票……她流利地介绍了这个“似曾相识”的兑奖流程。[][]记者又拨通了宣传单上的“公证处”的 ...
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，程辑文立刻与施工单位密切接触，利用伪造的600万美元收款通知书和200万美元虚假支票等资信证明，骗取施工单位参与金油公路投标，并以旅游公司的名义，先后与十 万元用于该县安大公路及旧城改造的事实，并利用重庆代表处首席代表的身份和假支票、存单，与两家建设公司签订合同，收取费用61万元。2004年5月，因 ...
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“江门市某物资有限公司”实施诈骗，后黄某在街边假制了该公司的工商牌照连同空白支票交给梁某，组成了新的诈骗合作体，共同实施诈骗活动。屡打屡犯性： ，降低受骗几率。６、对那些不熟悉的购货人，尽量避免收取其开出的“远期支票”，因为利用“空头期票”实施诈骗是犯罪分子的惯用手法。他们往往利用支付货款的“档期”， ...
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假护照先后在多家中国国内银行开设储蓄账户。随后，他们多次使用境外同伙伪造的支票托收等诱使境外银行汇款到他们在中国银行开设的储蓄账户，随后用伪造的付款委托书将 的票据是伪造的，所以他们的骗术屡屡得手。后来，境外银行发现了付款委托书和支票托收均系伪造，向我国银行发出止付通知，国际刑警也向我国发出了有关诈骗 ...
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现金进行小数额交易，以赢取你的信任，等你对他完全信任之时，他便会表示，想做大点，多拿点货，带现金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批货物后，在支票到期前人去楼空，从而诈骗多家当事人。现有空头支票诈骗在顺德容桂地区的经济案件中占有较大的比重。可千万要留神哟！招数三：金蝉脱壳通常疑犯会先租用一个商铺 ...
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时机成熟，获得厂商信任的时候，会以近期有许多项目、资金少、有困难等理由签发延期支票，或五天、或十天、或一个月，当供货商们陆续上门催款之时，才发现 时要注意这种情况。骗一笔就跑症状通过某些途径搞到某公司(多为已注销的公司)支票，到一些公司采购，一般是高价购买，然后立即变现。此类骗子在每家公司所骗货物价值 ...
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直销、商学机会、投资及保健产品。常用的欺诈手法还包括网络公司会先行送出“折扣券”支票，当消费者真的把支票兑现，便会自动同意该公司成为他的网络服务供应商，每月硬性收取费用并骗取长途电话费。...
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