。该案一审判决及二审裁定也都认定：南德集团及被告人牟其中为非法占有国家资金，与他人共谋，采取虚构进口货物的事实，骗开信用证，故而才构成信用证诈骗罪。 ，法院认定南德集团组建突击融资小组以信用证方式为集团融资就是为“长期非法占有国家资金”。而专家则认为，这无疑是缺乏证据支持的，而且也是含混不清的。既然是 ...
//www.110.com/ziliao/article-120037.html -了解详情
这5000万美元转到了赵某的名下。”张某随后又称，如果想要盘活这笔资金，就必须拿出360万元的人民币作为手续费打通银行的各项关节。一旦手续费到位，两个 ，张某对去年10月至12月间，以中国银行5000万美元外币存单为诱饵，谎称资金取出后给予高额好处作为回报，共骗取被害人杨某、赵某等人130万元人民币的 ...
//www.110.com/ziliao/article-119270.html -了解详情
办。经侦队在调查中发现，该公司从2000年到2003年3年时间的一份资金进出统计表显示，吴志刚用于个人消费的金额就多达300余万元。该公司一名 有关领导在分析数百万巨款的去向时说：“湘宾公司非法融资和诈骗得来的230余万元资金，真正用于企业发展的只有非常少的一部分，绝大部分被吴志刚个人挥霍掉了，主要是 ...
//www.110.com/ziliao/article-119214.html -了解详情
5万平方米的土地用于冷库和加工场的发展。这项土地的投资用去了企业过半的资金。该公司2003年被一家韩国食品公司选中作为合作伙伴，并开始了代理加工业务。 北京国际某某投资集团（p公司）的广州业务代表找到了他，声称可以通过国外资金帮助解决贷款。面对“及时雨”，g公司老板自然很开心，给对方提供了一些基本资料 ...
//www.110.com/ziliao/article-119188.html -了解详情
北京求“发展”，他先在中国国际投资股份集团有限公司北京代表处做业务员，因此认识不少急需资金图谋发展的公司，先后建立一些业务关系，手里也掌握大量的融资与投资客户信息。 （男，天津市人）抓获。据初步审查，3人都是目不识丁的农民。◆利用急需资金的心理谢思云、肖静唐两个毫无背景的江湖混混为了施展骗术，2003 ...
//www.110.com/ziliao/article-119076.html -了解详情
骗子们不投入一分钱，却对外大肆搞“工程发包”，狂骗１３家企业和单位资金５００万元。贵阳市中级法院日前开庭，依法对此案作出一审判决。“骗子公司”董事长、董事 源公司先后收取１３家被害单位的工程报名费、认定费、保证金和合同履约金等资金共计５２３万余元，这些被害单位遭受巨大损失。－－骗局败露落法网２００４年 ...
//www.110.com/ziliao/article-118693.html -了解详情
至北京求“发展”，他先在中国国际投资股份集团有限公司北京代表处做业务员，因此认识不少急需资金图谋发展的公司，先后建立一些业务关系，手里也掌握大量的融资与投资客户信息。 （男，天津市人）抓获。据初步审查，３人都是目不识丁的农民。利用急需资金的心理谢思云、肖静唐两个毫无背景的江湖混混为了施展骗术，２００３ ...
//www.110.com/ziliao/article-117997.html -了解详情
白狼”的胆量，却无经营管理一个大型现代化企业集团的能力，他套来的资金投入的项目连连失败，巨额债务无法偿还，终于陷入资不抵债的窘境……１９９９年１月８ 川南德足球俱乐部在蓉宣告成立。该俱乐部由南德与其他单位共同创办，注册资金为１０００万元人民币，牟其中每年将提供５０万元人民币作为俱乐部足球队训练、比赛、 ...
//www.110.com/ziliao/article-117377.html -了解详情
成了房地产商投机的最佳途径。按规定，银行贷款的前提是开发商前期投入25%的资金，但“他们才没那么傻。”一房地产公司副总告诉记者，银行的人会对开发商 的东西自然烟消云散。”对此，记者采访了银行界有关人士，并梳理了一下房地产公司的资金流向，发现楼盘销售实际上在假按揭阶段就已完成。先期的抵押贷款可以让开发商 ...
//www.110.com/ziliao/article-117264.html -了解详情
这5000万美元转到了赵某的名下。”张某随后又称，如果想要盘活这笔资金，就必须拿出360万元的人民币作为手续费打通银行的各项关节。一旦手续费到位，两个 ，张某对去年10月至12月间，以中国银行5000万美元外币存单为诱饵，谎称资金取出后给予高额好处作为回报，共骗取被害人杨某、赵某等人130万元人民币的 ...
//www.110.com/ziliao/article-117039.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务