规范、企业间的恶性竞争、信用管理混乱、风险控制失调、法律和风险意识淡薄等等。在被骗后又讳疾忌医、躲躲闪闪、封锁消息，以防同行幸灾乐祸、融资无望 ，每月硬性收取费用并骗取长途电话费。商业欺诈和陷阱的一般手法●一般手法◆利用企业急于摆脱经营困境和业务员急于销售的心理。◆私刻公章，窃取或伪造营业执照、介绍信 ...
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经营、挂靠经营,都是用代理方式来获得外经贸企业的合法认可。其表现形式是:在代理进口中,委托人利用代理进口合同骗取信用证项下货物;在即期信用证中,骗取开证 是另一嘲恶梦”。6.资金“陷阱”□□随着银行的商业化改制外贸公司的融资变得越来越困难,因此,许多企业一般在捕捉业务信息上,追求的是不动资金的业务。而 ...
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本月5日起，南通16家金融机构由该市银行同业公会牵头，将正式建立资信不良企业、资信不良记录个人同业通报制度。这意味着，各家银行（信用社）只要轻松点击南通市 、授信、为他人担保，及欠息、逃废债、经济纠纷、直接融资等既往信息。但个人信用记录相比企业更加复杂，数目也更加庞大，加上不少银行不愿意把多年积累下的 ...
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名称，并直接邮寄或面交受有，以骗取出口货物，或诱使出口方向其信用证，骗取银行融资。这种诈骗往往有发下特征：1.原信用证为信开方式，以便于泖改；2. 的防范对策从上述跟单信用证诈骗的各种情况来看，诈骗分子的行骗对象主要是我方出口企业，而受害者还涉及出口方银行和工贸公司均应密切配合，采取切实有效的措施，以 ...
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配送网络，努力完善物流服务体系，提升国际竞争运作能力，已成为我国最大的仓储物流企业之一和物流市场主力军。日前，本刊记者走访了诚通集团董事长马正武。国内做大 的抵押担保，由中国诚通集团下属公司协助银行监管，为40家厂商解决了经营融资问题，发放贷款规模逐年扩大，而且还为自己扩大了业务范围，拓宽了发展渠道。...
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合同纠纷200多万件，审结202万件，结案标的数额9620亿多元；受理融资租赁合同纠纷案件7715件，审结7835件，结案标的数额62亿多元；受理财产 破产行为中所普遍存在“假破产、真逃债”现象，前不久发出《关于人民法院审理企业破产和改制案件中切实防止债务人逃废债务的紧急通知》。此外，最高人民法院即将 ...
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中东石化实业有限公司正在成为众矢之的。这家拥有2万吨级自备码头和5万吨级石化仓储的民营企业，被卷入一起标的高达26亿元的进口化工原料被盗案中。?据消息人士透露， 的款。这样，在开立信用证到货到的时间里，相当于给国内的委托方在融资。”伍先生透露。上海外贸学院法学院陈晶莹副教授表示，从目前已知的信息判断 ...
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28层的华森大厦时，他们敏锐地发现混凝土市场供不应求。他们果断转向，仅一周时间，就办完各种手续，利用信誉抢先融资4700万元建起了济南最大的混凝土搅拌站。目前，这个搅拌站为东部新区的建设发挥着重要作用。正是凭借企业的信用，目前华艺集团总资产已达2.8亿，产品由原来 ...
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６亿多人民币，７０００多万美元；农业银行及下属分支机构５亿多人民币、融资１亿多元；建设银行１亿多人民币、深圳发展银行３亿多元人民币；中国银行和 服务有限公司出任董事长时，持有的是深圳市居民身份证，同年８月，用玻利维亚护照出任外商企业“海怀电子有限公司”的董事长。在此后的几年间，又数次用深圳市居民身份证 ...
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认为现金（包括银行存款）越多越好，造成现金闲置，未参加生产周转；而有些企业恰恰相反，资金使用没有计划，大量购置不动产，无法应付经营急需的资金，陷入财务困境。 难提供一份完整的财务资料，这势必会给自我评估、融资、计划、预算等财务管理工作带来很多困难。现代化的企业管理，特别是有效的财务管理，必须要有完整的 ...
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