户主实名制要求。第二步：拿假身份证到北仑一邮政储蓄所开户，同时要求办理一张配套的硬卡（邮政绿卡），并在里面存50元人民币。伎俩：把配备硬卡留给自己，作为取款工具。第三步：把开户的存折寄到原定目标家里，里面附带一张告用户书，引诱市民上当，信中把该存折密码告诉用户。伎俩：先利用存折里50元钱，骗取市民 ...
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在发现有买码等非法活动时，应立即向当地公安部门报警，还公布了利用特码进行诈骗的方式和途径：一是利用假身份证在银行开设多个账户，以备诈骗作案时方便取款；二是专门购买能同时显示国际长途代码和香港地区电话代码的“深港通”手机卡号，作案时多卡交替使用，以迷惑受害人；三是普遍撒网，采取分段拨打目标电话的方式， ...
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外出时尽量走人行道，不要走人车混合道，且多贴路边行走；尽量不要单手提包，或单挎在肩上，或把手机置于胸前，而应把提包置于背离马路一侧的位置；到银行取款不要单独一人，提款出来后要注意观察附近是否有可疑情况，尽量避免携带现金徒步行走；如果发现有摩托车在身旁兜圈，一定要加倍小心。汽车加装安全锁防机动车被盗的 ...
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马上通话。在监控过程中，警方发现，几乎每天都会有三四个人被酒托儿骗到酒吧消费。有时还会出现在受害人现金不够的情况下，酒吧的工作人员强迫受害人到附近的银行取款的情况。在对卡蒙特酒吧进行调查的同时，警方也陆续找到了一些受害人，经过走访，警方掌握了卡蒙特酒吧实施敲诈的整个过程，在酒吧内消费时，酒托儿通常趁 ...
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东路天桥附近一家银行前的人行道上再次布下骗局。一名50多岁的妇女被骗走6300元。7月7日，海甸岛海甸二路交叉路，一名50多岁的老人刚从银行取款出来时，就被骗走3160元。7月8日上午，他们四人又带上一名叫“阿弟”的新成员在海垦路菜市场附近一家银行门口故技重演，骗走了一名30多岁的妇女3090元[1 ...
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责令相关部门要迅速破案。5天破获诈骗第一案江阴市公安局经侦大队迅速走访了相关行业，通过银行录像资料看到了“陈美德”从中国银行两个分理处两次取款的全部经过，其体貌特征比较清晰。但在进一步调查中却发现“陈美德”使用的是假身份证。但是，从德国aqvida公司提供的“美德化工厂”“william”使用的 ...
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的电脑包并没有凹陷下去，而是很平整很硬实的样子，似乎里面还有一台笔记本电脑。经过一番讨价还价，对方同意2900元成交。记者借口身上没有那么多现钱，要找提款机取款脱身来到天河城里，从落地玻璃后观察那位兜售电脑的男子，只见他来回走动，不时往天河城方向张望。过了近40分钟，一骑摩托车的青年将兜售电脑的男子 ...
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，骗子用被骗者的名字制作一张假身份证，然后拿假身份证到邮政储蓄所开户，同时要求办理一张配套的邮政绿卡，并在里面存50元人民币，自己持邮政绿卡，作为取款工具，然后把开户的存折寄给目标人，就等着贪便宜的人一存钱，骗子就得手了。陷阱十：“协会”组织老年人免费旅游鉴别保健品？骗局！市民林阿婆日前受到小区的 ...
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一：体外循环术惯用手段：银行的内部人员以资金存入银行可获得超过国家规定的法定利息为诱饵吸引储户，并给其开具“大额存款凭单”。约定一定时间内储方不得取款。该内部人员在得到这笔存款后，并未列入银行账目，而是私自放贷，从中赚取利息差。典型案例：１９９５年，宋纲在担任某银行支行某储蓄代办所负责人期间，采用 ...
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骗得人民币296.08万元。有的不法分子利用十分高明的手段克隆“银行汇票?，往往超前一步赶到兑付银行，以假乱真，骗取现金或转帐结算，等到真正的兑付人持票存取款时，才发现票据被诈骗。根据中国工商银行济宁市分行的统计，去年以来，共堵截“假银行承兑汇票?15笔，金额达2600万元。在票据诈骗中，转帐支票 ...
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