50余次，居然未被任何一家保险公司和银行怀疑过。到2002年6月，其行为被有关部门察觉后，宗某等人还迅速“改换门庭”，换到另一家汽车贸易公司继续行骗 “一路绿灯”？有业内人士指出，个别保险公司和银行的工作人员充当了“内鬼”。深圳宗某诈骗团伙中，其中一名案犯刘某原来是深圳某保险公司的工作人员，他发现宗某 ...
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义乌小商品城商户中最流行的一本书——《防范对外贸易（市场贸易）风险》。去年外贸诈骗货值1个亿义乌中国小商品城有34个行业1502个大类32万种商品， 有近4000名外商属“无证经营”。政府出书讲解防骗知识防范外贸诈骗一方面要规范外商经营行为，另一方面也要增强义乌商户的防范意识和外贸知识，不当冤大头。在 ...
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高息为饵，以做生意为由，数年间获取亲友资金达７８０余万元。这对夫妇因涉嫌诈骗于２２日在贵阳市中级人民法院出庭受审。公诉机关指控，１９９８年至２００３年４月，贵阳市 。庭审中，周怡兵称自己所借钱款已部分归还，且一直支付利息，其行为属于借款而非诈骗。在借款和经营活动中，她丈夫严贵仁并未参与。并且经营之初 ...
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感觉到了前所未有的压力。“从目前事态的发展来看，世通在过去所做的诈骗行为在今天收到了奇效！”世通的一位竞争对手这样无奈地评价。verizoncommunications 上予以特殊的补助。在世通的身后，在安达信、安然等公司涉嫌商业诈骗丑闻的身后，整个市场经济世界的基石和最最基本的商业信条都在经受着严峻 ...
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据福建省公安厅刑侦总队的一名警官介绍，无论有没有贩卖军火，“军火商”的行为都已经触犯刑律。如果没有贩卖军火，属于诈骗行为。据他介绍，最近一段时间，福建省公安部门已破获多起利用通讯工具实施诈骗的犯罪案件，尽管以兜售军火为名实施诈骗还是首例，但作案手法不算新鲜。警方提醒：市民如果接到此类的 ...
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.staffsgt.barryelliott,协同phonebusters,――全国反诈骗据报中心，一同来告诉你如何减小上当的危险。定期检查你的信用卡清单经常联系transunionandequifax――信用卡清单代理处，并索取清单的复印件。这样如果有他人的越权行为发生，那么你就可以 ...
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在英国和其它地区银行的电话服务中心。这些人大多数来自尼日利亚，他们利用重要的信息来诈骗银行顾客。现在在英国的很多人都在电话中进行银行转账。银行通过鉴定用户的 的是卡坦，他说：“银行通常都因为害怕损害他们的名誉而不愿报告这些犯罪行为。但是警察表示，从长远来看，根据英国的犯罪收益法案，他们也应该负有责任。 ...
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正当一大批赝品在“三·一五”消费者日被曝光之际，一名冒充一百三十八岁孙中山涉嫌诈骗五十五万元的陕西人朱永成，也被北京市第二中级人民法院作出判处有期徒刑十一年 成是陕西省汉中市人，高中文化，捕前无业，一九六三年就曾因贪污、诈骗等违法犯罪行为被判处有期徒刑十八年。这位老汉满头白发、略有秃顶，狭长脸形、鹰勾 ...
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，银行不断催款的情况下，林仍然委托公司到厦门市其他各大银行开具信用证。最终，他的诈骗行为造成10张信用证无法提单的后果。公诉人认为，被告人林明智欺骗银行为其开具信用证，数额特别巨大，其行为已触犯我国刑法，构成信用证诈骗罪，提请法院依法惩处。通过此案，公诉人提醒有关单位在信用证的管理 ...
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也正和两名同伙相互勾结，精心策划导演着建国以来沈阳罕见的一起金融票据诈骗大案……20日上午，沈阳市中级人民法院对此案一审进行宣判。“能人”失踪牵出大骗局 认为，三被告人以非法占有为目的，伪造票据诈骗华夏银行沈阳分行盛京支行4000万元人民币，数额特别巨大，其行为均已构成票据诈骗罪。三被告人在犯罪过程中 ...
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