认定罗小兵行为性质的关键，就在于罗小兵当时的真实意图是什么。主观意图存在于人的大脑中，是一种意识形态，无法直接从思维中剥离出来加以认证。往往只能 财务状况 行为人借款时的财务状况是判断其是否准备归还借款的重要因素，行为人财务状况结合其对借款的用途，能够准确把握行为人的真实心态。在很多诈骗案件中，犯罪人 ...
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结果令两家公司感到极度震惊，他们当即同国家外经贸部取得了联系，却发现根本就没有什么查扣摊位的事情发生。两家公司意识到自己可能上当了，于是先后向绍兴县公安局经济 假的香港身份证、回乡证、律师证、“安泰国际律师行”的公章和财务专用章，开始了疯狂诈骗的道路。2000年10月，蒋大超与萧山某染织有限公司在杭州 ...
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投资的法人李某，于让李给自己安排个职务，李碍于中间人的面子，给了于一个财务经理的任命，后来发现于湖对这方面根本不懂。——最重要的一点，于湖给别人塑造出 的催化剂。有的人甚至说过，只要有高利息，并不会在乎于湖拿钱是去炒股，还是去干别的什么。集资诈骗？非法吸存？昨天，北京市二中院经审理认为，于湖以非法占有 ...
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三星电子公司中国分公司工作人员，打电话到该大学教授家里，称其家中电话中了什么活动的大奖，但要领取该大奖须先支付若干手续费、邮寄费等，一步步地 接洽，负责联系的犯罪嫌疑人就分别扮作这些公司的总经理、经理、财务人员或业务员等，进行环环相扣的诈骗；３、犯罪分子经常变换作案手段，有的直接打电话到受害者家中， ...
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。据初步统计，受害者多达５０００人以上，遍布全国各地，涉嫌诈骗金额２００多万元。尽管婚介诈骗已经不是什么新闻，但是每年仍有不少人往陷阱里跳，专门从事诈骗活动 一涉嫌诈骗集团分工明确，有专门的广告撰稿人，还有对外联络、婚托、电话接线、财务等方面的工作人员，警方抓获的２０人中有１４名为女性。该集团为首的是 ...
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二、引诱诈骗。把诈骗作为一门生意来经营。招聘时开出空头支票，口头承诺何时上班月薪多少，引诱求职者上当，但根本没有想着去兑现。特别是那些招聘文员、财务、司机等工种 聘保安、仓管、营业员等，就打电话问招不招电焊工，得到回答：“你过来吧，我们什么工作都有。”朱某去了，交了300元后，a公司老板给他手写个条子 ...
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中，侦查员发现，受害人朱润葵却是一打着“招商引资”的幌子，采取欺诈手段，骗取施工单位资金200余万元，造成施工单位巨大经济损失的诈骗巨头！田自明等非法拘禁朱 湘阴县介头铺镇青燎原水库游玩。朱提出水库风景好，可以搞一些水上项目、度假村什么的，并当场拍胸脯表示，由他想办法找人来开发，负责引资。随后不久， ...
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拨打你的电话，你可以选择关机”。康＊＊问对方为什么这样做，对方回答说是测试；问对方是什么单位，对方不回答，然后挂机。此后，康大约每分钟接到一次由这部小灵通打 我去招行里要个信封装卷饼……结果我卷饼被骗走了，我得到一打学校用的财务练功券。回家一想要是论价值算———今天骗子赔了骗术四十八：我的一个朋友开了 ...
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解说：拿到空头支票的企业，通常会心花怒放，给所谓财务总监塞上五六万的好处费，然后诈骗公司迅速人间蒸发。王先生：像我们做不是一家两家，一做100家，两百家。 开的。当时一来，而且气势汹汹，带了两个人，那就是跟看电影的一样。记者：什么意思？形容一下。冷锋：你看了《无间道》没有，大概就是那种角色。记者：他们 ...
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公司是从来不做外贸生意的，又是不纳税（零申报）那么这6年来，他们有什么能力通过每年的进出口资格证的年检的呢？而同在楼上楼下的外经贸局又起到了何种 骗子手中有盖着“丹东出入境检验防疫局”财务收讫章的空白收款收据，这又是怎么回事呢？7、诈骗集团与个案处理的区别问题此公司到底是个什么样性质的犯罪团伙，法律有 ...
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