），金卡公司的魏女士说：“金卡公司只负责北京地区银行间的业务，涉及全国范围的银行转账业务就要通过中国金融认证中心。”再辗转通过中国金融认证中心，姚先生查出卡里的 我都没有听说过，更别说去过了。”姚先生说。□□至于为什么出现这种情况，金卡公司表示，可能是盗卡，但异地跨行盗卡的情况还没听说过。“最后，金卡 ...
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【案情】 2013年5月，被告南宁某房地产公司以在宾阳县黎塘镇开发房地产项目缺乏资金为由，向原告李某借款200000元，双方约定月息为3%，原告扣除18000元利息后，于2013年5月26日将182000元通过银行转账方式支付到被告法定代表人刘某名下。借款期间，被告通过其法定代表人刘某的 ...
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服务公司用户，并于随后利用该公司明确禁止的方式，即利用该特种信用卡对其他信用卡进行转账还款成功。李某最终通过积极注册600余个虚拟信用卡账号，以逐步蚕食的方式秘密转移商业银行资金6038万余元至其持有的多个银行卡上。其中有人民币890万元在转移到其卡上之前被支付服务 ...
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担保公司赢利点在于向借款人收取一定的担保费，借贷双方直接从银行转账，担保公司不经手占有借贷双方的资金，只是为借贷双方提供信息中介服务，收取相应的担保服务费。 年，国家经贸委和财政部共同发起并经过国务院批准，创办了中国首家全国性专业担保公司。1999年6月，国家经贸委在广泛调研的基础上，发布了《关于建立 ...
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，要注意以下三个方面的问题：（1）现在大多数的单位都以银行转账的方式支付工资，而银行工资账户内的资金往往会比单位对外出具的工资证明要多。因而， 建议当事人向法院申请对对方的股权进行保全，以防止对方进行貌似合法的股权转让。 公司股权信息的查询，律师凭执业证、律师事务所介绍信及当事人的委托代理合同就可直接 ...
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，要注意以下三个方面的问题：（1）现在大多数的单位都以银行转账的方式支付工资，而银行工资账户内的资金往往会比单位对外出具的工资证明要多。因而， 建议当事人向法院申请对对方的股权进行保全，以防止对方进行貌似合法的股权转让。 公司股权信息的查询，律师凭执业证、律师事务所介绍信及当事人的委托代理合同就可直接 ...
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军提出：谢强应当承担举证不能的法律后果，也就是说，谢强所提供的证明材料即银行转账记录，只能证明谢强有向张雨军账户存入了25万元，但不能证明他们 次收回欠款 正当法官助理准备下去调查时，李君贤法官灵机一动：既然张雨军是药业公司的法定代表人，有关情况肯定比其他人更加清楚。 一个方案逐渐在李君贤法官的脑海里 ...
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以防止对方利用条款设置骗局，留下隐患。这项工作，应由法律顾问(律师)把关。如咱们公司2005年的做法 6合同管理。 建立健全必要的合同管理制度。根据具体情况，从合同 紧俏。另一种方法是直接到出票人开户银行去持票入账，马上就能知道支票能否兑现，如能兑现可以即行转账，如被拒付可以立即停止发货，从而避免损失 ...
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：北京市朝阳区人民法院第一法庭 案由：服务合同纠纷 案情：五年前，张先生与某投资咨询公司签订了加拿大魁北克项目的投资移民服务合同，并依约交纳了服务费。如今，张 共计3万元费用均为代理服务费，并向法庭提交了投资咨询公司出具的2万元收据、1万元银行转账记录以及张先生与该公司文案部经理的微信聊天记录。 公司 ...
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后，空关的可能性不大，即使以上调查全部落空，还要密切注意一方是否与房地产中介公司往来，也就是说，可能存在出租的可能。 处理成本：一般情况下，靠另一方当事人 一方已知有存款并且知道相关储蓄信息的情况下，擅自将存款以现金取出，(以银行转账方式取会留有流向痕迹)，口头上声称该款已用于生活日常开支，实际另存 ...
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