的相关负责人做了采访。笔者了解到，11年前就被监管层明令禁止的境内外汇“保证金”交易，如今已然借助网络、绕道境外重返国内“灰色地带”，并造成诸多炒汇客巨额 汇到境外兑换；把人民币存在国内银行，直接开具美元收据等。据了解，外汇保证金交易曾在1992年非常火爆，外管局调查发现90％客户亏损，于是果断出手 ...
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，可以相对准确的认定涉案假币的面额，尽量避免因行为时和案发时之间的时间差可能导致的外汇牌价差异而影响对于犯罪数额的认定。这种理由确有一定的道理但实践中往往由于各种原因 假币罪的既遂。第五，出售、购买假币的，只要实施了交易行为，即构成该罪的既遂，而不以交易行为是否完成为区分既遂和未遂的标准。第六，持有、 ...
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，可以相对准确的认定涉案假币的面额，尽量避免因行为时和案发时之间的时间差可能导致的外汇牌价差异而影响对于犯罪数额的认定。这种理由确有一定的道理但实践中往往由于各种原因 假币罪的既遂。第五，出售、购买假币的，只要实施了交易行为，即构成该罪的既遂，而不以交易行为是否完成为区分既遂和未遂的标准。第六，持有、 ...
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等操作失当造成资金损失的操作风险;以及由于契约不详、授权不实、法令不全、交易对手无行为能力或者存在信用证欺诈，造成合同或信用证被判为无效形成法律风险。 单信用证国际惯例中没有的内容，适应信用证交易特点完善司法救济制度。中央银行和外管局从金融监管的角度，应加强对银行外汇业务的监管，促进银行形成自我约束 ...
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基本帐户是使用最频繁，用途最广泛的一种帐户。企业单位商品交易和劳务活动的款项结算、贷款的支付使用、发放工资、支取现金等，均通过基本帐户 捐赠外汇，应提供国外机构或个人的捐赠函件以及中央和省以上有关部门的批件；②借入国内外汇贷款应提供贷款协议或合同；③借入国外货款按《外债统计监测暂行规定》办理；④营业及 ...
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资助恐怖活动罪，隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，骗购外汇罪，雇用童工从事危重劳动罪，投放虚假危险物质罪，编造、故意传播虚假恐怖信息 投资者买卖证券罪改为诱骗投资者买卖证券、期货合约罪；将操纵证券交易价格罪改为操纵证券、期货交易价格罪；非法占用农用地罪，取消非法占用耕地罪罪名；nbsp ...
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该分公司开展新业务。 第二十四条外资保险公司经营外汇保险业务的，应当遵守国家有关外汇管理的规定。 除经国家外汇管理机关批准外，外资保险公司在中国境内经营 未按照规定提存保证金或者违反规定动用保证金的； （二）违反规定与其关联企业从事交易活动的； （三）未按照规定补足注册资本或者营运资金的。 第三十四条 ...
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糖钠在欧共体已经占有较稳定的市场，为相当部分客户所认同，为国家挣得不少外汇。后来天津和江苏两家公司见出口糖钠有利可图，也想趁机捞一把，于是两公司使出浑身解数，调动各种关系，争先恐后地去电致函外商，了解有关贸易信息，洽谈有关交易条件。先是天津某公司报价为每公斤5.4美元，江苏某公司也不甘示弱，为争得 ...
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处理： 对符合开户规定的客户，柜台经办人员将客户开户资料输入计算机，并要求客户设定初始交易密码、资金存取密码，打印《客户开户回单》（一式两份）。同时，柜台 B股证券帐户卡，还必须按如下要求办理： （1）凭本人身份证到其原外汇存款银行将其现汇存款和外币现钞存款划入证券股份有限公司指定的当地银行的B股资金 ...
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三）担保；（四）信用证；（五）票据；（六）基金交易和基金托管；（七）债券；（八）托收和外汇汇款；（九）保理；（十）银行间的偿付约定; 的，适用《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》。当事人对于双方之间的争议是否属于因金融交易发生的或与此有关的争议提出异议，或者当事人对于案件是否应适用本规则提出异议的， ...
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