，原来是一些智能犯罪团伙通过窃取磁卡信息、复制信用卡等手段，疯狂窃取市民的存款。令人吃惊的是，这些犯罪嫌疑人都来自同一个地方——离温州400公里外的福建省安溪县 ，他们就假冒港商、台商的身分，向偏远的北方城市抛出合作的诱饵，骗取对方的定金后溜之大吉。上世纪80年代中期，他们便以价格便宜的走私货对外地人 ...
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刑事案件的共同犯罪人，因此公安机关对原告账户存款是否遭盗窃而调查并不影响被告对原告的责任承担。故本院认为，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件 案件中涉及刑事犯罪若干问题的规定》(暂定题目)，意图对民事纠纷案件中涉及刑事犯罪如何受理、审理等问题作出规定。笔者注意到，在年初举行该司法解释专家论证会 ...
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，大量的财产证据必须靠法院去收集。比如，银行存款、股票资金对账单等，一般是需要法院查询，或由法院开具调查令再委托律师收集。此外鉴定报告，比如价格鉴定 不能将要取证的内容表述出来。 (3)取证时间的阶段性。一般只能在提起诉讼或与对方正式谈离婚之前，才能取此类证据。并且，绝大多数视听材料证据都是围绕着对方 ...
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解决了做资金”第一步，如何拉到资金成了关键。沈诚制定了激励计划，谁需要资金，就先找一些单位到科学城分理处存款，然后存单金额的70 沈诚等犯罪嫌疑人移交北京市公安局侦查起诉。2004年4月北京市人民检察院经过多方调查取证，连同农行北京丰台科学城分理处系列票据诈骗案合并提起公诉。北京市第二中级人民法院经过 ...
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债务视为双方共同债务，并由双方在婚后逐年还清。 13.双方明确以下债务或债权均系一方婚前个人债务或债权，与对方无关：(1)女方婚前个人债务债权有：_________________;(2)男方婚前个人债务债权有： ________________________ 14.双方约定：对于婚前个人财产均由 ...
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都因为不能和对方调和，当地政府不得不出面协调。为此他们挨了不少整……”对于此前大午集团的诸多经历，这位人士宛如眼前。在记者的随后调查中亦了解到 月，直到上个月，公司才又将工资调回到原来的水平。”□□□司法悬疑□□“非法吸收公众存款的界定应该尽快明确。”１１月６日夜，正在大午集团处理相关事务的辩护律师张 ...
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内容由联邦贸易委员会做出解释，该机构负有主要的执法责任。关于消费者信用调查/报告机构应该如何处理争议，保持消费者信用记录的正确性，法律也做出了具体规定。另外 保险的内容，辅助执法政府部门还包括联邦储备委员会、财政部的货币监理局和联邦存款保险公司理事会（fdic）。五、《平等信用机会法》《平等信用机会法 ...
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，这还了得？此案引起警方高度重视。专家组对报案单位进行了取证和调查，发现这家公司的2000万元存款都是以“支票转账”的方式被别人划走的。原来，这家公司刚刚组建 指定银行，然后通过各种手段划到自己账户使用，指望一年后结算时再把本金打回对方的账户“回笼”。而骗子惯用的手法是拆东墙补西墙，但到时候一旦出现无 ...
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应收账款;无形资产，包括商标、专利、商誉，著作权，版权等。 二、如何掌握被执行人的资产线索 调查掌握被执行人的资产线索，是一项艰苦而细琐的工作。在明确了被 政府、银行等有着千丝万缕的联系;银行从其自身利益考虑，也特别不愿意在本行的存款被冻结、执行，因此，即使是有法院的执行法官在场，也要精心设计，行动 ...
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收账款；无形资产，包括商标、专利、商誉，著作权，版权等。 二、如何掌握被执行人的资产线索 调查掌握被执行人的资产线索，是一项艰苦而细琐的工作。在明确了被执行 政府、银行等有着千丝万缕的联系；银行从其自身利益考虑，也特别不愿意在本行的存款被冻结、执行，因此，即使是有法院的执行法官在场，也要精心设计，行动 ...
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