认识了一位商丘**贸易公司的“张书连”总经理，称他有一笔800万元湖北省的承兑汇票业务正在想办法贴现，可以合作把此事办成后，给我贷一笔款解燃眉之急。张总 懂了，为什么？法院解释到：这是涉及刑事诈骗，应该由公安机关处理的，我的律师要求法院把起诉档案转给公安机关，法院的人不理睬，自己去办！我的律师无奈地向 ...
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、投资机构等提供信用信息的咨询服务。③法律约束在美国，消费信贷信息共享要受到“联邦信用信息公平报告法”（fcra）约束。fcra是联邦贸易委员会和州律师总署颁布的。fcra允许消费者个人对违反fcra的报告机构提起诉讼。任何假冒身份获取信用报告者将被罚款和拘禁。为保证信贷信息的准确性，fcra对报告 ...
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乱收费。在交易过程中，上下家不要擅自与业务员签订买卖协议，避免业务员将公司业务转化为人业务，使得上下家无法享受中介公司的担保。在签订二手房买卖合同时，买卖 其转让该房地产的书面意见。 关内的房产在档案大厦及各所在区的国土局均可查询，不过一般只接受业主本人的查询，也接受律师的查询。作为买方，如需查实，可 ...
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乱收费。在交易过程中，上下家不要擅自与业务员签订买卖协议，避免业务员将公司业务转化为人业务，使得上下家无法享受中介公司的担保。在签订二手房买卖合同时，买卖 其转让该房地产的书面意见。 关内的房产在档案大厦及各所在区的国土局均可查询，不过一般只接受业主本人的查询，也接受律师的查询。作为买方，如需查实，可 ...
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与他人订立合同的具体情况;尤其是企业以信誉或资产为他 人设定了担保而没有档案资料反映，甚至连目标公司自己都忘得一干二净，只有到了目标公司依法需要履行 指标作出分析判断。 此外，还要做好企业重要外部关系分析。如向并购重组企业的律师、会计师、财务顾问等外部顾问了解企业情况;向银行了解企业的信用评价情况，如 ...
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制约和监督信息优势一方的不道德行为产生了作为第三方的中介机构，比如说会计事务所、律师事务所。但是中介机构也可能成为欺骗的工具。一个真正有效的中介机构实际上应该有 统一的信用信息的重要性，另一方面又不希望全国统一的信用信息变成另一种人事档案资料。一个全国统一的信用信息应该有一定的规范。在国外，每人都拥有 ...
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对经济生活中影响较大的关键人物如厂长、经理、会计师、律师、工程承包商、经纪人等建立个人信用档案，商业银行要查询他们的资信情况，须付费５００美元，以 信用贷款开始浮出水面，民生银行南京分行推出了最高限额为１００万元的个人信用贷款业务。继中国银行广东分行推出我国第一张具有循环信用的贷记卡之后，近期广东发展 ...
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获得了这些名气，那么后面的事情办起来就顺利多了。明克聘用了华尔街的著名律师和会计。他凭信用吸引来投资，然后靠这些投资获取更大的信用。在这种情况 这件事情上，他们也是受骗者而不是共谋者。明克有成千上万的档案文件可以证明zzzzbest公司的业务是合法的。当然这些文件都是伪造的。即使会计师在例行核查中发现 ...
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与北京某投资公司的关系问题。勾某称，北京某投资公司在设立之前已经开展业务，其自2010年3月开始担任北京某投资公司财务主管，工作时间持续了一个多 某投资公司答辩称：一审法院判决正确，请求维持。 二审法院经审理维持了原判。 律师分析股权投资和债权投资的区分与认定 本案的焦点在于涉案的15万元究竟属于债权 ...
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与北京某投资公司的关系问题。勾某称，北京某投资公司在设立之前已经开展业务，其自2010年3月开始担任北京某投资公司财务主管，工作时间持续了一个多 某投资公司答辩称：一审法院判决正确，请求维持。 二审法院经审理维持了原判。 律师分析股权投资和债权投资的区分与认定 本案的焦点在于涉案的15万元究竟属于债权 ...
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