12人，其中包括一名副部级干部。2003年，武汉办在审计湖北一家会计师事务所时，与检察院联合查处某证券公司巨额资金被诈骗案过程中，查出某研究院原院长厉建忠(副部级)涉嫌经济犯罪的线索。长江干堤隐蔽工程露黑洞2004年6月23日，审计署审计长李金华在全国人大常委会上做审计 ...
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显著增强。2002年，全市国内生产总值1223.06亿元，财政总收入87.08亿元，经济总量继续保持全省和全国地级市前列。??泉州市已形成纺织服装鞋业、建材建筑业、工艺 魁斗、奇观等8个村列为打击经济犯罪的重点。在该镇提供的有关材料上，记者注意到，镇委镇政府11名班子成员分到涉嫌诈骗的追逃任务55人。 ...
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全镇每个暴富户进行排查，并将钟山、魁斗、奇观等8个村列为打击经济犯罪的重点。上一页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]下 ，向全国26个省市的政府部门领导进行敲诈的案件。这个团伙其中还有不少人涉嫌手机短信诈骗，他们全都是来自安溪县魁斗、长坑乡的农民。这 ...
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机关的案件必须是经济纠纷案件与经济犯罪案件属于同一法律关系的情形。本案系常某与某银行基于储蓄存款合同而产生的经济纠纷，与案外人涉嫌的信用卡诈骗案不属于 一条规定人民法院作为民商事纠纷受理的案件，经审理认为不属民商事纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案是否 ...
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日，杭州市公安局根据浙江证券有限公司报案，对浙江证券有限公司杭州劳动路营业部原副总经理钟建华涉嫌挪用资金案立案侦查。经查，1999年6月至2000年10月期间，犯罪 机存入假币、变造币，然后从自动存款机或临柜骗取现金的新型假币犯罪案件，共造成经济损失17万余元。此案作案手段为全国首例，公安部副部长赵 ...
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显著增强。2002年，全市国内生产总值1223.06亿元，财政总收入87.08亿元，经济总量继续保持全省和全国地级市前列。??泉州市已形成纺织服装鞋业、建材建筑业、工艺 魁斗、奇观等8个村列为打击经济犯罪的重点。在该镇提供的有关材料上，记者注意到，镇委镇政府11名班子成员分到涉嫌诈骗的追逃任务55人。 ...
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俊”（全称为龙海亿俊振辉修船有限公司）等公司为幌子，虚构工程基建项目，涉嫌骗取建设单位工程图纸费、进场费押金等近百万……2003年6月21日，福建当地 ；陈玉成涉嫌贷款诈骗被批捕。警方目前正在全力追捕在逃的吴振义等其他诈骗团伙成员。张振辉、吴振义诈骗集团骗取财物流程图：据龙海市公安局经济犯罪侦查大队孙 ...
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候审的保证方式有两种：nbspnbspnbsp1．保证人必须与本案无牵连，与犯罪嫌疑人、被告人所涉嫌的犯罪没有任何利害关系。保证人不能是本案的同案犯，也不能是 明确规定，实践中应当根据被保证人违法情况的严重程度、保证人的责任大小及其经济状况来具体确定。其次，如果被保证人有前面所说的违反法律规定的行为， ...
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案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。据此，因该案已涉嫌刑事犯罪，赖女士的主张 ，均系虚构投资项目，普通合伙人收取款项后并未进行实际投资，大都被公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪或合同诈骗罪刑事立案。因此，建议投资人勿轻信高额利润回报，对 ...
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亿俊”（全称为龙海亿俊振辉修船有限公司）等公司为幌子，虚构工程基建项目，涉嫌骗取建设单位工程图纸费、进场费押金等近百万元的报道——《揭开“龙海亿俊”的迷 ；陈玉成涉嫌贷款诈骗被批捕。警方目前正在全力追捕在逃的吴振义等其他诈骗团伙成员。张振辉吴振义诈骗集团骗取财物流程图：据龙海市公安局经济犯罪侦查大队孙 ...
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