复杂的运行机制并不十分熟悉，因此其判决产生一些偏差在所难免，我们必须加强防范信用证诈骗的法律教育。法律只是一道有形的“防火墙”，我们不能因此而高枕无忧，而应 已加入世贸组织，无形“防火墙”的重要性就显得更加突出。亡羊补牢，犹未为晚。法律、法规、观念和警惕性相结合，我们定能织造出防范金融诈骗的天罗地网。...
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年代初期。在1995年审计法颁布实施之后，审计部门可对“中央银行的财务收支和国有金融机构的资产、负债和损益的真实、合法、效益”直接进行审计。2002年以后， 来，新形式的、具有苗头性的案件不断，反映为银企内外勾结、关联企业骗贷、金融票据诈骗、城市建设贷款和消费信贷风险开始暴露等突出问题，这应引起金融 ...
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年代初期。在1995年审计法颁布实施之后，审计部门可对“中央银行的财务收支和国有金融机构的资产、负债和损益的真实、合法、效益”直接进行审计。2002年以后， 来，新形式的、具有苗头性的案件不断，反映为银企内外勾结、关联企业骗贷、金融票据诈骗、城市建设贷款和消费信贷风险开始暴露等突出问题，这应引起金融 ...
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看完这篇案例，您就理解了……北京市第一中级人民法院对祖峰等人亿元人民币金融诈骗案进行公开宣判。祖峰等三名被告人被一审判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收 ，祖峰等人还分别参与了从一九九七年三月至二000年十月间的九起金融诈骗活动。他们以支付高额利息为名，在中国工商银行王府井分理处、中国农业银行天津分行 ...
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年代初期。在1995年审计法颁布实施之后，审计部门可对“中央银行的财务收支和国有金融机构的资产、负债和损益的真实、合法、效益”直接进行审计。2002年以后， 来，新形式的、具有苗头性的案件不断，反映为银企内外勾结、关联企业骗贷、金融票据诈骗、城市建设贷款和消费信贷风险开始暴露等突出问题，这应引起金融 ...
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.13亿元，其中5.13亿元被挥霍一空，一手制造了震惊全国的国债回购金融诈骗大案。三名罪犯最终逃脱不了法律制裁。但他们造成的高达5亿多元的 分行级别)略有183万元赢利外，其他包括四大行当地分支机构、农信社在内的金融机构则全线亏损，亏损额高达38355万元，而其中仅工行河源分行一家就亏损35277万元 ...
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讯安徽省近期相继出现了两起假冒银行名义进行金融诈骗的案件。为此，安徽省银监局近日发出风险提示，要求银行业金融机构和社会公众高度警惕，采取措施防范风险。 能简单地根据114查询台来判断，而是要看其是否具有银行业监管机构颁发的《金融许可证》、工商部门颁发的《营业执照》以及银行业监管机构出具的同意设立该机构 ...
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电安徽省近期相继出现了两起假冒银行名义进行金融诈骗的案件。为此，安徽省银监局近日发出风险提示，要求银行业金融机构和社会公众高度警惕，采取措施防范风险。 能简单地根据１１４查询台来判断，而是要看其是否具有银行业监管机构颁发的《金融许可证》、工商部门颁发的《营业执照》以及银行业监管机构出具的同意设立该机构 ...
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诈骗犯罪分子瞄准的新对象。北京市公安局内保局金融处民警走进校园,向学生们现场讲解如何防范信用卡诈骗。今年初,北京几名刚刚毕业的大学生被通知名下信用卡恶意透支。警方 。特别是大学生持卡、用卡量较大,安全防范意识却尤为薄弱。警方提示:金融防范八注意1、领卡时,当场检查密码信封,如信封被打开过则立即调换;2 ...
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剩下一种可能了，您所在地的建行工作人员泄露了银行卡信息。赶快向山西太原公安局金融犯罪科报案吧！0351－2616703.”我拨通了这个号码，话筒里是一个男声，蹊跷 是金融犯罪科。”我向他讲述了自己的“遭遇”后，他肯定这是严重的金融诈骗，“这两天，警方也在调查利用银行关系把客户资料泄密的犯罪。我们已经为 ...
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