别人的国际开户行帐号和银行资料，从事国际金融诈骗，他们被骗了近30万美金的保证金，还被涉嫌一宗金融诈骗案。得知此事后，中方公司经理顿时惊出一身冷汗 严谨的态度。由于外商看准了大陆商家从商的技术、心理弱点，在“老朋友”、“老客户”的幌子下，攻其不备。中国商家对规定和制度都灵活有余，认真不足，最后往往落入 ...
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，如果客户存心要进行诈骗的话，我们很难防范。记者：你能举个例子吗？张经理：比如，客户提供一张房产证复印件给我们，经调查该房产证真实有效，但客户在租走 信用体系还没有完全建立起来的情况下，租赁行业应该加强与其他单位的合作，尤其是银行、公安等部门的合作，以最大限度降低风险。【相关法规】根据商务部、公安部在 ...
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条件，甚至不用谈判，只由建筑公司单方决定也无妨。就大理石加工厂而言，加工厂王经理家乡有的是石头，而这些石头都是生产大理石的好材料。该大理石加工厂将本村几 的公司来说，无异是沉重打击，意味着危害到公司贷款合约，被银行抽回资金；不收回剃须刀，则与客户建立的关系将毁于一旦。在进退两难之际，总公司为了不失掉最 ...
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把2亿多的贷款贷该银广厦公司，结果，这家银行幸免于难。企业经营过程中，会接触许多不同的客户，必须对新老客户的资信状况了解清楚，然后评估是否可以授信。 有一句话，说信用管理人员是企业内部少数工作责任大于工作权利的人员。一个好的信用经理，顶得上100个普通追账人员。企业必须培养自己的优秀信用管理人员。我国 ...
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做30天我都也吃过亏。巴基斯坦，索要免费样品：genuindustriespvtltd公司的zaheer(经理)说要我厂的样品,他要的很急,我要他付航空邮寄费,他同意说样品 ，付款方式：事情是这样的：今年6月份我公司经朋友介绍认识了一新客户，是韩国汉城公司驻青岛办事处，在青岛市南区海青路海青花园。我们 ...
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，这种买卖其实是一种地下交易，他们习惯的称之为“黑保单”。信诚人寿保险有限公司业务经理程淑英：“如果香港的那些人过来我们这里买，那也是叫黑保单。”记者 与记者仔细商谈购买境外保单的事宜。按照约定的时间，记者来到了这家保险广州分公司的客户服务中心，这位介绍人和两位来自香港的代理人早早就等在了这里。记者： ...
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推出维大华行牌号，又与上海实业界极有名望的李康年合股开设中国钟厂，并任钟厂经理，创出三五牌商标，严格要求质量第一，精心制作，蜚声海外。诚信为人，启动事业。 过帐制度是宁波商人创立的金融信用制度，即钱庄对客户的经济往来不支现款，采取划帐的办法，类似于后来新式银行的票据交换制度。其中当时信用放款中，既无物 ...
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寻机性会计creditanalysis信用分析creditanalysisofcustomers客户信用分析creditanalysisofsuppliers供应商的信用分析creditanalysisonbanks银行信用分析creditanalysts信用分析creditassessment信用 ...
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纯系伪造。案例二：磁县生铁诈骗案1997年8月，中行邯郸分行客户磁县某商贸公司兴冲冲地到银行提取一张号码为pp173905／s、金额为100万美元的汇票。 ：（1）我香港分行有权签字人中没有所谓manager的签字，事实上中国银行香港分行经理也不会签署这样的证明。（2）该资信证明出现了“该公司在港中行 ...
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逐渐增强，市场上各种投资流行语也悄然盛行，他们都是对的吗？不妨听听银行资深理财经理的五条 投资经，也避免自己走入理财的误区。 稳妥型产品并非人人都 险具有变现能力弱，连续缴费的缺点，需要一个长期缴纳的过程， 一旦中途退保，客户要蒙受重大的损失。 基金定投并非一定好于零存整取 近年来基金公司都在大力推广 ...
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