、龙眼为招牌，以“绿色银行”、“优厚回报”作诱饵，在全国各地开始了大规模的招商集资。今天这些在料峭春寒中等化州市领导给说法的人们，正是当年的投资者。往昔的一切 市政府的态度发生了微妙的变化，化州成立清理查处庄园非法集资工作领导小组。同年9月，化州市法院以非法吸收公众存款罪，将绿色的李乃志、李勇飞等4人 ...
//www.110.com/ziliao/article-124241.html -了解详情
通则》规定，合法借贷关系受法律保护，违反法律、社会公共利益及以合法形式掩盖非法目的民事行为无效。所以，问清、用途很重要，若明知借钱是用于赌博、诈骗 事后就是否出借资金发生扯皮。 十、远离非法集资 借款人如果向社会不特定公众借款，数额较大的，可能构成非法吸收公众存款或集资诈骗等犯罪。出借人在出借款项时 ...
//www.110.com/ziliao/article-667631.html -了解详情
，针对不少“两会一部”即农村合作基金会、乡镇企业基金会和供销社股金服务部因管理失控、非法经营、无法兑现而引发的金融恐慌、挤兑等危及社会稳定的问题，最高法院 好贷款、集资、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的诈骗案件，从严处罚洗钱案件，严厉打击伪造、贩运货币，非法吸收或变相吸收公众存款，逃汇 ...
//www.110.com/ziliao/article-122209.html -了解详情
并不是当时承诺的高额回报，而是9900多万元的集资本金都无法归还……而在近日西安市公安局通报的非法吸收公众存款及集资诈骗案件中，警方已侦破的涉案金额过亿 达到那么高的收益率，这么好的项目，哪个银行肯放过？发展商为什么偏偏选择社会集资这样“麻烦”的融资方法？高收益背后，必然隐藏着高风险，即使不像有些公司 ...
//www.110.com/ziliao/article-119259.html -了解详情
企业都会遇到的情形，常见的融资方式由银行借贷、民间借贷、股东追加投资、吸收新股东增资扩股、引进战略投资者、发行公司债券、上市融资（ipo或增发股票） 发放贷款、贷款诈骗及其他金融诈骗的法律风险黑洞；民间借贷，可能遭遇非法吸收公众存款，集资诈骗、票据诈骗或其他金融凭证诈骗等等法律风险；股东追加投资和吸收 ...
//www.110.com/ziliao/article-495716.html -了解详情
监管和风险控制，经营者卷款跑路事件时有发生，甚至有部分平台涉嫌虚假宣传或从事非法集资活动。因此，对网贷投资者而言，首先要阅读借款合同，结合借款期限、 虚构投资项目，普通合伙人收取款项后并未进行实际投资，大都被公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪或合同诈骗罪刑事立案。因此，建议投资人勿轻信高额利润回报，对不 ...
//www.110.com/ziliao/article-727194.html -了解详情
会他一跑掉就没消没息了犯罪嫌疑人涂德共他的行为涉嫌了诈骗罪和非法吸收公众存款罪该案目前下一步我们的工作思路主要是从赃款的去向加强工作尽量挽回群众的 ：像他(涂德共)这种的行为按照法律规定应该是数罪并罚在这起案子当中参与非法集资的老百姓他们受不受法律的保护(涂德共)这种行为对我们来讲破坏了国家的金融秩序 ...
//www.110.com/ziliao/article-123556.html -了解详情
骗局，投进去的辛苦钱就打了水漂，还有的向企业投资，可能就陷入非法集资或非法吸收公众存款的漩涡中，结果都会遭受经济损失。 再谈谈社会上的追债公司，债权人 追回欠款，虽然看起来比通过法律途径要快，但如果追债公司或追债人采用非法手段，甚至是犯罪手段，委托人势必也要受到牵连。 最后，介绍一下民事诉讼方式，民事 ...
//www.110.com/ziliao/article-831504.html -了解详情
问：传销和变相传销会导致犯罪吗？答：会，按照有关规定，传销和变相传销将导致三种形式的违法犯罪，一是《刑法》第192条集资诈骗罪，二是《刑法》第176条非法吸收公众存款罪，三是《刑法》第225条非法经营罪。同时，在传销和变相传销活动中还繁衍出杀人、抢窃、强奸等刑事犯罪。...
//www.110.com/ziliao/article-122969.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务