进行诈骗活动，是近年来出现在外贸行业的一种新情况。记者近日从深圳市工商局合同监管办了解到，去年工商部门对全市相关企业进行了全方位排查，并对43家涉嫌合同 市场，并诱使其签订合同。之后再称产品出口必须具备进出口地的卫生许可证、检验检疫证等等相关证件，从而骗取企业所谓的“认证费”，资金到手后却没了下文。...
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的企业完全没有这个制度。在建有这一机制的11．2％的企业中，93％是大型跨国公司和国有大型企业，中小企业微乎其微。解决方案“外因版”政府不断强调加强监管，打击假冒伪劣，查处不法行为，忙得如火如荼，但是民众为什么还是认为社会信用建立体系有残缺？“有风险就要有救济，我们救济的手段太弱□，柴海涛认为，中国 ...
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公安局长而言，“赴澳赌博”与“违规签注”两宗罪名互为因果——豪赌所糜费的数千万元资金，来源最大可能是数千名持短期签证赴港澳从事非法产业的出境者。 港工作、居住、活动的具体资料，并在第一时间交予内地，督促内地执法部门加强监管发证机构。这些资料经由香港警方交付广东方面后，惠州市公安局长吴华立和出入境管理科 ...
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，在于它能够给商家带来巨大的经济利益。商品流通企业卖出了购物卡，等于提前回笼了资金，而且减少了现金的流通。购物卡的盛行，破坏了正常的金融管理秩序，绕过了 。应当研究新政策，应对新情况。同时，我们要从思想上要求相关负责人廉洁自律，通过监管防止问题的发生。”链接相关条法：■《中国人民银行法》第十九条和第四 ...
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丰富的信息，为金融机构防范信贷风险、提高贷款效率提供了新的手段，为金融监管提供了及时的信息，为制订和实施货币政策提供了可靠的依据，同时也为我国 企业三大方面的信息:一是企业基本信息。包括企业的营业执照注册号、执照到期日、注册资金、企业所属经济类型、行业分类、法人姓名及身份证号码、实收资本构成情况、企业 ...
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诈骗罪，并于4月8日被拉斯维加斯地方法院判处144个月监禁和3年监管。余振东贪污的钱款被没收，包括此前已由美国返还中方的部分赃款。美国驻华 、行长期间，从1993年至2001年伙同原开平支行行长许超凡、经理许国俊盗用中国银行资金炒汇和转移到海外共4.83亿美元，成为新中国成立以来最大的银行监守自盗案。 ...
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绝对不会重演。显然，完全依靠企业或者行业自律是解决不了问题的。人性的贪婪在没有监管的情况下，是不会自我约束的。毕竟，“扫帚不到，灰尘不会自己跑掉”。 钱”，以便大股东回收所得，稀释股权；随意调拨、不按招股书说明使用从股市筹集的资金。这个深具中国特色的财务诈骗，没有被施利特博士列为研究对象。要彻底根治这 ...
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有关部门交纳经营保证金的留学机构。具有留学资质的公司名单，可以在中国教育部涉外监管网上查到(www.jsj.edu.cn)。不要怕耽搁时间，也不要有投机取巧的念头，否则 ，中介机构便把责任一推了之，费用却照收不误。留学生在国外仍将面对资金不足、学习能力低、被揭发等诸多问题，令留学之路“险象环生”。专家 ...
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了不同程度的短信诈骗案件。一些专家认为除了社会热议百姓防范意识薄弱、短信监管缺失外，银行卡短信诈骗也折射出银行的管理漏洞和信用危机。储蓄实名制难落实 了商户审查这一道关卡，偷盗人更容易得手。因此，持卡人一旦获知自己的银行卡里的资金被盗用时会表现得十分紧张。仔细分析这些诈骗短信不难发现，这类短信诈骗中 ...
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任组长的领导小组，各市公安机关也迅速成立相应的组织领导机构，并与通信管理、银行业监管等部门、通信运营商、金融机构加强协作配合。行动以来，各地公安机关指挥中心和110 利受违法短信的诱惑；3.不要拨打短信中的陌生电话以防受骗；4.不要泄露个人信息，特别是银行卡信息；5.不要将资金转入陌生的账户。（姜志）...
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